Disa faqe në internet të shkëmbimit të kriptove janë hequr në Kazakistan – Shkëmben lajmet e Bitcoin

Autoritetet financiare në Kazakistan kanë synuar të paktën pesë platforma online që shkëmbejnë kriptovaluta jashtë ligjit. Dokumentet, pajisjet kompjuterike dhe kuletat e kriptovalutave janë sekuestruar gjatë kontrolleve në pjesën veriore të vendit.

Mbikëqyrësi Financiar i Kazakistanit shkon pas shërbimeve të palicencuara të shkëmbimit të kriptove

Agjencia e Monitorimit Financiar (FMA) e Republikës së Kazakistanit ka çmontuar një grup të përfshirë në shkëmbimin e paligjshëm të kriptomonedhave. Anëtarët e saj organizuan tregtimin përmes disa faqeve të internetit si kzobmen.com, 1wm.kz, kazobmen.ru, wm007.kz dhe kz-exchange.com.

Si pjesë e operacionit në rajonin Kostanay, u kryen kontrolle në gjashtë lokacione, në të cilat u sekuestruan sende që inkriminonin operatorët e platformave, tha mbikëqyrësi në një njoftim për shtyp. Punonjësit e saj konfiskuan një numër laptopësh, telefonash celularë dhe memorie flash, si dhe dokumente bankare dhe kontabiliteti.

Autoriteti pretendoi se organizatorët e shkëmbyesve në internet kishin marrë të ardhura "veçanërisht në shkallë të gjerë" nga sipërmarrja e tyre e biznesit, pa specifikuar shumën. Gjithashtu nuk zbuloi se sa persona ishin në grup apo identitetet e tyre.

Hetuesit ishin në gjendje të përcaktonin se kishin dy kuleta kripto në Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë, me një bilanc të kombinuar prej 6,000 dollarësh në asete dixhitale. Qasja në këto kuleta është kufizuar përkohësisht, vuri në dukje FMA. Më shumë se 200,000 dollarë monedha u gjetën në kuletat me shkëmbime të tjera.

Sipas njoftimit vijon hetimi paraprak. Agjencia e Monitorimit Financiar rikujtoi gjithashtu se këto lloj aktivitetesh lejohen vetëm nën regjimin e posaçëm ligjor të Qendrës Ndërkombëtare Financiare Astana.AIFC).

Qeveria e Kazakistanit ka ndërmarrë hapa për të rregulloj tregu i kriptove të vendit, i cili është rritur që kur kombi i Azisë Qendrore u bë një pikë e nxehtë e minierave të bitcoin pas goditjes së Kinës ndaj industrisë në 2021.

Për të operuar legalisht një platformë shkëmbimi, kompanitë e kriptove duhet të marrin miratimin rregullator dhe të regjistrohen në qendrën financiare të Kazakistanit. Në tetor 2022, Binance ishte licencuar si ofrues i shërbimeve të këmbimit dhe kujdestarisë së kriptove. Në fillim të atij muaji, ajo dakord për të ndarë informacione në lidhje me krimin e lidhur me kriptografinë me autoritetet në Nur-Sulltan.

A mendoni se Kazakistani do të vazhdojë të shtrëngojë tregtinë e palicensuar të kriptove? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki