Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka njoftuar akuza për tregti të brendshme kundër një ish-menaxheri të Coinbase, i cili është arrestuar dhe po përballet gjithashtu me akuza penale. Rregullatori ka identifikuar nëntë kripto argumente si letra me vlerë në ankesë. Prokurori i SHBA Damian Williams thotë se është “rasti i parë i tregtimit të brendshëm që përfshin tregjet e kriptomonedhave”.
SEC ngarkon ish-menaxherin e Coinbase, vëllain e tij dhe një mik - 9 kripto argumente të identifikuara si letra me vlerë
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të enjten “akuza për tregti të brendshme kundër një ish-menaxheri të produktit Coinbase, vëllait të tij dhe mikut të tij”.
SEC detajoi: “Ndërsa ishte i punësuar në Coinbase, Ishan Wahi ndihmoi për të koordinuar njoftimet e listimit publik të platformës që përfshinin se cilat asete kripto ose argumente do të viheshin në dispozicion për tregtim”. Rregullatori shtoi se të paktën nga qershori 2021 deri në prill 2022:
Në shkelje të detyrave të tij, Ishan ia la në mënyrë të përsëritur kohën dhe përmbajtjen e njoftimeve të ardhshme të listimit vëllait të tij, Nikhil Wahi, dhe mikut të tij, Sameer Ramani.
“Nikhil Wahi dhe Ramani dyshohet se blenë të paktën 25 asete kripto, të paktën nëntë prej të cilave ishin letra me vlerë, dhe më pas zakonisht i shitën ato menjëherë pas njoftimeve për një fitim. Skema afatgjatë e tregtimit të brendshëm gjeneroi fitime të paligjshme që arrinin në më shumë se 1.1 milion dollarë,” vuri në dukje SEC.
Nëntë titujt e aseteve kripto të emërtuara në Ankesa e KSHZ-së janë AMP, RLY, DDX, XYO, RGT, LCX, POWR, DFX dhe KROM.
Mbikëqyrësi i letrave me vlerë akuzoi Ishan Wahi, Nikhil Wahi dhe Ramani për "shkelje të dispozitave kundër mashtrimit të ligjeve të letrave me vlerë". Rregullatori po kërkon "lehtësim të përhershëm të urdhrit, heqje dorë nga interesat paragjykuese dhe dënime civile".
Akuzat penale
Në një veprim paralel, Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Jugor të Nju Jorkut njoftoi gjithashtu kallëzime penale kundër të tre individëve të enjten.
Sipas një njoftimi të postuar nga Departamenti i Drejtësisë (DOJ), të tre akuzohen “në lidhje me një skemë për të kryer tregtimin e brendshëm në asetet e kriptomonedhave duke përdorur informacione konfidenciale të Coinbase se cilat asete kripto ishin planifikuar të listoheshin në shkëmbimet e Coinbase”.
Ishan Wahi dhe Nikhil Wahi u arrestuan të enjten në mëngjes në Seattle, Washington. Megjithatë, Sameer Ramani mbetet i lirë.
Prokurori i SHBA Damian Williams komentoi:
Vetëm muajin e kaluar, unë njoftova rastin e parë të tregtimit të brendshëm që përfshin NFT-të dhe sot shpall rastin e parë të tregtimit të brendshëm që përfshin tregjet e kriptomonedhave.
Ndihmësdrejtori i FBI-së, Michael J. Driscoll, tha: “Të pandehurit bënë tregti të paligjshme në të paktën 25 asete të ndryshme kripto dhe realizuan fitime të paligjshme që arrijnë në rreth 1.5 milionë dollarë”.
Të tre individët akuzohen për "dy akuza për komplot për mashtrim dhe dy akuza për mashtrim, secila prej të cilave mbart një dënim maksimal prej 20 vjetësh," vuri në dukje DD.
Departamenti i Drejtësisë njoftoi rastin e parë të tregtimit të brendshëm që përfshin argumentet jo të këmbyeshme (NFT) në qershor. I pandehuri dyshohet se përdori informacionin konfidencial të platformës NFT Opensea në lidhje me produktet që do të shfaqeshin në faqen e saj kryesore "për të blerë fshehurazi dhjetëra NFT pak para se ato të shfaqeshin", DD. i detajuar.
Çfarë mendoni për këtë rast tregtimi të brendshëm të kriptove që përfshin një ish-menaxher të Coinbase? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/sec-slaps-former-coinbase-manager-with-insider-trading-charges-identifies-9-crypto-tokens-as-securities/