SEC pretendon se Do Kwon zhvendosi 10,000 Bitcoin (BTC) ndërsa ekosistemi Terra (LUNA) shpërtheu vitin e kaluar

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) ka pretenduar se themeluesi i Terra, Do Kwon ka transferuar 10,000 Bitcoin (BTC), aktualisht me vlerë rreth një çerek miliardë dollarë, si LUNA ekosistemi po shembet në maj të vitit të kaluar.

Në një ankesë nga KSHZ, rregullatori thotë se Kwon mori BTC nga Terraform Labs dhe Luna Foundation Guard (LFG) dhe e transferoi atë në një llogari bankare zvicerane.

SEC pretendon se deri më tani, mbi 100 milionë dollarë BTC janë konvertuar në para që nga qershori i vitit të kaluar.

“Të pandehurit ende ruajnë të ardhura të vlefshme nga ekosistemi Terraform. Në mënyrë të veçantë, të pandehurit transferuan mbi 10,000 Bitcoin nga llogaritë e platformës së aseteve të kriptove të Terraform dhe Luna Foundation Guard në një portofol të pastrehuar, ose portofol të ftohtë (d.m.th., një portofol vetë-kujdestar që nuk është në asnjë shkëmbim).

Në baza periodike që nga maji 2022, Terraform dhe Kwon kanë transferuar – dhe vazhdojnë të transferojnë – Bitcoin nga kjo portofol në një institucion financiar me bazë në Zvicër dhe e kanë konvertuar Bitcoin në para. 

Midis qershorit 2022 dhe datës së kësaj ankese, mbi 100 milionë dollarë në monedhë fiat janë tërhequr nga ajo llogari zvicerane.

KSHZ zyrtarisht i ngarkuar Kwon me investitorë mashtrues në lidhje me LUNA dhe Terra USD (UST) javen e shkuar.

Siç tha kryetari i SEC Gary Gensler,

“Ne pretendojmë se Terraform dhe Do Kwon nuk arritën t'i ofrojnë publikut një zbulim të plotë, të drejtë dhe të vërtetë siç kërkohet për një mori letrash me vlerë të aseteve kripto, veçanërisht për LUNA dhe Terra USD. Ne gjithashtu pretendojmë se ata kryen mashtrime duke përsëritur deklarata të rreme dhe mashtruese për të ndërtuar besimin përpara se të shkaktonin humbje shkatërruese për investitorët…

Ky rast tregon gjatësinë në të cilën do të shkojnë disa firma të kriptos për të shmangur respektimin e ligjeve të letrave me vlerë, por gjithashtu tregon forcën dhe përkushtimin e nëpunësve publikë të përkushtuar të KSHZ-së.”

Mos humb një goditje - Regjistrohu për të marrë paralajmërime për postën elektronike të kriptos direkt në kutinë tuaj

kontrolloni Veprimi Çmimi

Ndiqni ne në Twitter, Facebook Telegram

Shfletoj Daily Hodl Mix

Kontrolloni titujt e lajmeve të fundit
 

Përgjegjësia: Opinionet e shprehura në The Daily Hodl nuk janë këshilla për investime. Investitorët duhet të bëjnë kujdesin e duhur para se të bëjnë ndonjë investim me rrezik të lartë në Bitcoin, cryptocurrency ose asete dixhitale. Ju lutemi të këshilloheni që transferimet dhe tregtia juaj janë në rrezik tuaj, dhe çdo humbje që mund të pësoni janë përgjegjësia juaj. Daily Hodl nuk rekomandon blerjen ose shitjen e ndonjë lloji të aktiveve monetare ose aseteve dixhitale, dhe as Daily Hodl nuk është një këshilltar investimesh. Ju lutem vini re se Daily Hodl merr pjesë në marketing bashkëpunëtor.

Imazhi i veçuar: Shutterstock/petrov-k/WindAwake