Departamenti Amerikan i Drejtësisë i ka kthyer me sukses një të moshuari bitcoin-in e vjedhur nga një mashtrues qeveritar.
Prokurorja amerikane Dena J. King njoftoi të martën "konfiskimin dhe kthimin e kriptomonedhës së vjedhur tek [një] i moshuari i viktimizuar nga mashtrimi i mashtruesve të qeverisë".
Më 31 gusht të vitit të kaluar, një total prej 12.164699 bitcoin me vlerë rreth 574,766 dollarë u vodhën nga llogaria e të moshuarit në Coinbase nga individë që vepronin si agjentë qeveritarë.
Pas gjashtë muajsh, hetimi i përbashkët dhe procedurat e suksesshme të konfiskimit civil të Byrosë Federale të Hetimit (FBI) dhe Coinbase, mashtruesi më në fund u identifikua dhe pasuritë e vjedhura të viktimës u sekuestruan.
“Kriptovaluta e sekuestruar iu konfiskua qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe do t'i kthehet viktimës,” konfirmoi DD.
Frikësimi i Viktimave
Mashtruesit kryen mashtrimin duke mashtruar burrin e Asheville duke menduar se ky i fundit dyshohet se ishte i përfshirë në një skemë trafiku droge dhe pastrimi parash. Kështu, të gjitha pasuritë e viktimës do të ngriheshin.
Një nga mashtruesit, i cili u identifikua si "agjenti James Hoffman", e informoi viktimën se i duhej të depozitonte para në një llogari për qeverinë për të verifikuar që pasuritë e tij nuk ishin të përfshira në veprimtari kriminale, zbuloi DD.
Pasi morën të gjitha të dhënat personale të viktimës dhe detajet në lidhje me llogaritë e tij financiare, të dyshuarit më pas i kërkuan viktimës të “përdorte qindra mijëra dollarë nga fondet e tij të pensionit” për të blerë bitcoin përmes platformës së kriptomonedhës Coinbase.
Kapaciteti total i tregut të BTC në 7.78 miliardë dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Artikull i ngjashëm | India hedh poshtë Crypto-n, për të nisur në vend të kësaj CBDC
Asnjë Bitcoin ose njohuri financiare
Vitin e kaluar, banorët e Karolinës së Veriut raportuan më shumë se 64,000 mashtrime financiare me vlerë 93 milionë dollarë humbje, që është më e lartë se rekordi prej 74 milionë dollarësh në vitin 2020, sipas Komisionit Federal të Tregtisë (FTC).
Viktimat e mashtrimit janë shpesh persona të moshuar të cilëve u mungojnë aftësitë themelore financiare ose ndonjë njohuri mbi bitcoin ose kriptovaluta të tjera dhe për këtë arsye janë objektiva të lehtë për mashtruesit, sipas Departamentit të Drejtësisë.
Kriminelët shpesh paraqiten si nipër e mbesa dhe kërkojnë para nga viktimat e moshuara me pretekstin se ata duhet të paguajnë, si një faturë urgjente mjekësore ose energji elektrike, apo edhe shkollimin e fëmijëve të tyre në shkollë.
Masat paraprake shtesë
Me rritjen e mashtrimeve financiare, FBI dhe Zyra e Prokurorit të SHBA-së i bëjnë thirrje publikut, veçanërisht të moshuarve, të jenë të kujdesshëm në trajtimin e transaksioneve.
Këtu janë disa mënyra për të shmangur mashtrimin:
- Nëse është shumë e mirë për të qenë e vërtetë, kini parasysh legjitimitetin e saj.
- Mos ndani hapur informacione personale me askënd, madje edhe me njerëzit që njihni.
- Jini skeptik ndaj fitimeve dhe çmimeve të papritura të lotarisë.
- Mos klikoni mbi reklamat pop-up dhe mesazhet skicë që shfaqen në emailin tuaj.
- Blloko emailet e padëshiruara dhe thirrjet anonime.
- Mundohuni të minimizoni dërgimin e kartave të dhuratave, porosive të parave dhe kriptomonedhave me të huajt.
- Mos jepni detajet e llogarisë tuaj bankare nëse transaksioni nuk është i siguruar dhe legjitim.
- Mos bëni transaksione me përdorues anonimë.
Artikull i ngjashëm | Binance planifikon të marrë një broker brazilian të letrave me vlerë
Imazhi i veçuar nga Kim Komando, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/scam-victim-gets-back-bitcoin/