Mes rastit të fundit të falimentimit të paraqitur nga FTX Trading Ltd., rregullatorët amerikanë duan të godasin shkëmbimet e kriptove dhe një padi kolektive është lëshuar kundër ish-CEO të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) dhe 12 të famshëm. Megjithatë, kjo nuk është rodeo e parë e FTX dhe Alameda Research me sistemin gjyqësor dhe hetimet financiare të SHBA. Pasi FTX u lançua në 2019 dhe pas lëshimit të tokenit të shkëmbimit FTT, FTX dhe Alameda u përballën me një padi të ngritur më 2 nëntor 2019, që akuzonte kompanitë dhe drejtuesit për përfshirje në praktikat e shantazhit dhe manipulimin e tregut të kriptove.
Padia 2019 akuzoi drejtuesit e FTX dhe Alameda për thyerjen e ligjeve të reketimit dhe "Ndihma dhe nxitja e manipulimit të çmimeve"
FTX, Alameda Research, Sam Bankman-Fried (SBF) dhe drejtuesit e lidhur me firmën kanë qenë në qendër të vëmendjes për dy javë pasi bilanci i Alameda Research ishte rrjedhur dhe CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) i përmendur Binance po hidhte të gjitha argumentet e saj FTT. Tani FTX Trading Ltd. dhe më shumë se 130 kompani të lidhura kanë paraqitur për kapitullin 11 mbrojtja e falimentimit dhe firmat janë aktualisht hetuar by autoritet nga juridiksione të ndryshme.
Ndërsa hetuesit pastrojnë syzet e tyre zmadhues dhe avokatët përgatisin mbrojtjen e tyre me shkrim, shumë njerëz nuk janë në dijeni se FTX u akuzua për shantazh, shitje letrash me vlerë të paregjistruara dhe manipulim të tregut të kriptove tre vjet më parë. Të procedim depozituar më 2 nëntor 2019, është regjistruar nga avokatët për Bitcoin Manipulation Abatement LLC (BMA).
Padia e akuzuar FTX, Kërkimi Alameda, SBF, Gary Wang, Andy Croghan, Constance Wang, Darren Wong dhe Caroline Ellison për përfshirjen në thyerjen e ligjeve të shantazhit dhe "ndihma dhe nxitja e manipulimit të çmimeve". Është interesante se padia thotë se FTX u lejua të lulëzonte falë "biznesit të palicencuar të Alamedës për transmetimin e parave pa recetë (OTC).
Padia pretendonte se "aktiviteti i shantazhit tejkaloi 150,000,000 dollarë, të cilat u përvetësuan nga tregtarë të shumtë të kriptomonedhave". Provat që nxjerr në pah BMA në padi janë një përpjekje e supozuar nga Alameda për të manipuluar tregun e të ardhmes së bitcoin, dhe më konkretisht tregun e të ardhmes së Binance SAFU.
Sipas BMA, më 15 shtator 2019, 255 bitcoin u hodhën në BTC tregu i të ardhmes në një "interval kohor prej dy minutash". BMA pretendon më tej se SBF ndryshoi vendndodhjen e tij të vendbanimit në profilet në internet nga Berkeley California në Hong Kong pasi ndodhi incidenti i 15 shtatorit 2019. Padia akuzon gjithashtu FTX dhe Alameda Research se janë një entitet i vetëm, në vend të dy kompanive të veçanta.
“Siç pranoi i pandehuri Bankman-Fried, i pandehuri Alameda u mbajt sekret nga të pandehurit dhe secili prej tyre, duke filluar nga konceptimi i tij më 20 nëntor 2017 dhe deri në vitin 2018, pasi të pandehurit dhe secili prej tyre, bënë një vendim biznesi për t'u zgjeruar dhe [vendimi] i biznesit për të zgjeruar dhe përmirësuar biznesin e tyre të automatizuar OTC për bitcoin dhe kriptovaluta të tjera,” detajuar në paraqitjen e padisë.
Regjistrimi në gjykatë thotë se CEO i Binance CZ ishte në dijeni të incidentit të shtatorit 2019
Deklarata gjyqësore sugjeron gjithashtu që CEO i Binance, Changpeng Zhao (CZ), ishte në dijeni të tregtisë së të ardhmes së 15 shtatorit 2019 që BMA e quajti si "manipulim i paligjshëm i çmimeve". Dokumenti ndan një numër të cicërimave që CZ bëri kur incidenti ndodhi në shtator 2019, dhe një numër i përkrahësve të kriptove besojnë se kjo ishte ngjarja që krijoi gjakun fillestar midis drejtuesve të FTX dhe Binance.
Megjithatë, më 15 shtator 2019, CZ postoi në Twitter se ai kishte biseduar me "klientin" dhe tha se ishte një aksident për shkak të një parametri të keq nga ana e tyre. Ekzekutivi i Binance tha se ishte "jo i qëllimshëm" dhe "gjithçka ishte mirë tani". Padia tregon gjithashtu se Alameda Research ishte paraqitur në listën e tregtarëve më të mirë në shkëmbimin e derivateve të kriptove Bitmex.
Për më tepër, padia e BMA akuzoi Alameda për përdorimin dhe ndërrimin e rregullt të llogarive të shumta tregtare. Në vitin 2019, tabela drejtuese e tregtarëve të Bitmex tregoi se ajo e Alameda BTC tregtimet barazoheshin me 154 milionë dollarë dhe ishte tregtari i tretë më i mirë për nga vëllimi imagjinar në tabelën e liderëve.
Padia akuzoi SBF, FTX, Alameda dhe drejtuesit e lidhur për transmetim të palicensuar parash, shantazh, shitje të letrave me vlerë të paregjistruara, mashtrim me kabllo, manipulim çmimesh dhe "të paktën dy akte të transportit ndërshtetëror të pronës së vjedhur". Avokatët e BMA thanë se secili prej të pandehurve ishte "përgjegjës, bashkërisht dhe individualisht" dhe në "shumën e trefishtë të humbjeve të BMA, që është 41,189,266.80 dollarë".
Dokumenti përfundon se BMA "ka të drejtë për dëmshpërblim ndëshkues në shumën prej 150,000,000 $". Pasi regjistrimi u regjistrua më 2 nëntor 2019, thuhet se iu është lëshuar një thirrje FTX, Andy Croghan, Caroline Ellison, Constance Wang, Gary Wang, Darren Wong, Alameda Research dhe SBF më 5 nëntor. Në atë kohë, FTX drejtuesit refuzuan që të kishte ndodhur një thirrje. Pavarësisht të gjitha akuzave kundër FTX, Alameda dhe drejtuesve të saj të lidhur, çështja nuk zgjati shumë.
Çështja kundër drejtuesve të FTX dhe Alameda mbyllet shpejt me paragjykime dhe me shkarkim vullnetar
Brenda datës 16 dhjetor 2019, në gjykatë u dërgua një njoftim për shkarkim vullnetar dhe çështja u mbyll me paragjykim. SBF kishte tweeted në lidhje me rastin që u hodh poshtë në mediat sociale, dhe postimi i ish-CEO i FTX çoi në një blog post titulluar “padija e shqetësimit” për rrëzimin e padisë. Postimi në blog pretendon se drejtuesve nuk u është shërbyer dhe një "ankesë e shkruar nga një avokat kundër Alameda ka qarkulluar në internet".
Postimi në blog pretendonte në atë kohë se "kostumi i bezdisshëm" ishte një shaka e krijuar nga një "troll" dhe se padia siguroi zero prova për të forcuar çështjen. "Kostumi i bezdisshëm është i mbushur me pasaktësi qesharake, duke përfshirë gabimin e të gjithë modelit të biznesit të Alameda", këmbëngul autori i postimit në blog. Shkrimtari i postimit në blog shton më tej:
Trolli nuk ka prova për ndonjë keqbërje, dhe nuk do të zbulojë më tej asnjë - sepse nuk kishte asnjë shkelje për të zbuluar prova. Në vend të kësaj, ai përpiqet të citojë analizën e teorive të konspiracionit të postuara në Twitter nga një përpjekje e dëshpëruar për të interpretuar një lloj kostumi.
FTX ishte shumë më i vogël kur u ngrit padia dhe nuk u bë gjigant 32 miliardë dollarë deri dy vjet më vonë. Padia BMA mori shumë pak vëmendje mediatike në krahasim me atë që FTX dhe kompanitë e lidhura me të po shohin sot. Postimi në blog i shpërndarë nga SBF më 3 nëntor 2019, përfundon duke këmbëngulur se "Alameda dhe asnjë nga të pandehurit e tjerë të përmendur nuk kanë manipuluar ndonjëherë tregun për bitcoin ose kriptovaluta të tjera".
Ashtu si një mori teorish të raportuara gjatë viteve të fundit, padia BMA u hodh poshtë si një "teori konspirative" dhe SBF u bë një nga ndikuesit kryesorë të kriptove dhe ishte krahasuar tek manjatët financiarë si JP Morgan disa javë përpara se shkëmbimi i tij të dështonte.
Çfarë mendoni për padinë e ngritur kundër FTX, Alameda dhe SBF në nëntor 2019? Na tregoni mendimet tuaja për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/sam-bankman-fried-ftx-alameda-ware-accused-of-conspiracy-racketeering-and-market-manipulation-3-years-fore-ftx-collapsed/