Raportet tregojnë Alexander Vinnik, Operator i Shkëmbimit BTC i ekstraduar në SHBA

Shumë mashtrime po ndodhin në industrinë e kriptove, veçanërisht BTC. Nëse një investitor nuk është i kujdesshëm, ai do të bjerë pre e kriminelëve kibernetikë që paraqiten si projekte ose platforma legjitime. Ndonjëherë, disa shkëmbime mund të kenë probleme dhe të shkaktojnë humbje masive për investitorët. Ky ishte rasti me WEX, BTC-e dhe shkëmbime të tjera që i bënë njerëzit të humbnin fonde.

Vinnik është një shtetas rus i njohur si një operator BTC-e, një nga shkëmbimet fillestare të Bitcoin. Shkëmbimi është i lidhur me hakimin e Mt. Gox, shkëmbimi i parë i Bitcoin me një sulm prej 744,408 BTC.

Megjithatë, nuk pati asnjë rikuperim për fondet e vjedhura dhe shkëmbimi u mbyll në 2014. Vinnik, nga ana e tij, nuk pranoi kurrë të drejtonte BTC-e, por tha se ishte një staf i bursës.

Sidoqoftë, në vitin 2017, autoritetet amerikane mbyllën shkëmbimin e BTC dhe konfiskuan serverët e tij. Vinnik u arrestua teksa qëndronte me familjen në një plazh në Greqi. Që nga momenti i arrestimit të tij, ka pasur zvarritje mes tre vendeve, SHBA, Rusi dhe Francë. Ata po konkurrojnë për ekstradimin e Vinnik, ku secili tregon akuza të ndryshme kundër tij.

Një raport nga CNN zbuloi ekstradimin e Alexander Vinnik, një operator i shkëmbimit të kriptove, në Shtetet e Bashkuara nga Greqia. Operatori i shkëmbimit të kriptove është mbajtur në Francë, por avokati i tij francez, Frederic Belot, zbuloi ekstradimin e tij.

Pas disa përpjekjeve për të ekstraduar Vinnik, autoritetet amerikane anuluan kërkesën e tyre disa javë më parë. Me anulimin e kërkesës, Vinnik mund të zhvendoset në Greqi dhe më pas në Shtetet e Bashkuara.

Në vitin 2020, një gjykatë në Kaliforni e paditi Vinnik me akuza për disa vepra penale. Këto përfshijnë mashtrime me ransomware, ndërhyrje dhe hakerime kompjuterike, unaza të shpërndarjes së narkotikëve, skema të vjedhjes së identitetit dhe zyrtarë publikë të korruptuar.

Franca e dënoi Vinnik me 5 vjet burgim për mashtrim në BTC

Franca ia doli më vonë në vitin 2020 pasi mori Vinnik dhe një gjykatë franceze e dënoi atë me 5 vjet burg. Vinnik u akuzua për pastrim parash. Por akuzat e tjera si konspiracioni, zhvatja dhe shtrembërimi i sistemeve automatike të procesit të të dhënave u hoqën. Gjithashtu, Gjykata e Apelit e Parisit la në fuqi kushtet e burgimit.

Avokati i Vinnik, Belot, nuk shpjegoi mekanizmin ligjor që autoritetet amerikane aplikuan gjatë kërkesës së tyre për ekstradim. Megjithatë, ai përmendi se nëse SHBA-ja tërhiqte kërkesën e saj, kjo do të riaktivizonte kërkesën e Greqisë.

Lansimi i WEX, një pasardhës i shkëmbimit të kriptove, u bë disa muaj pas mbylljes së BTC-e. WEX kishte çiftet e saj tregtare dhe dizajnin e faqes në internet mjaft të ngjashme me BTC-e. Ajo kishte marrë akses në bazën e përdoruesve të BTC-e. Gjithashtu, ajo premtoi se gradualisht do t'u bënte rimbursime përdoruesve të shkëmbimit BTC për të gjitha humbjet e tyre përpara se platforma të mbyllej.

Gjatë verës së vitit 2019, WEX ndaloi funksionimin. Përdoruesit u ankuan se kishin probleme me tërheqjen. Gjithashtu, ata vunë re se çmimi i BTC u bë më i lartë se ai që ofronin shkëmbimet e tjera.

Për më tepër, CEO i WEX, Dmitri Vasiliev, u arrestua përsëri në vende të ndryshme. Këto përfshijnë Kroacinë, Italinë dhe Poloninë.

Imazh i veçuar nga Pixabay, grafik nga TradingView.com