Raporti zbulon të dhëna të kufizuara të kontabilitetit, fonde të përziera në tregjet dixhitale FTX në Bahamas

PWC, një nga auditorët "Big Four" dhe ndër rrjetet më të mëdha të shërbimeve profesionale në nivel global, publikoi së fundmi një raport mbi FTX Digital Markets, filiali Bahamian i shkëmbimit të kriptove të falimentuar. Raporti tregon se të dhënat kontabël të njësisë ekonomike kanë qenë të kufizuara dhe gjithashtu vuri në dukje se ka "pak dallim midis asaj që përfaqëson paratë e mundshme të klientit dhe fondet e korporatës".

Likuiduesit e Përkohshëm të Përbashkët të FTX vazhdojnë hetimet në filialin Bahamian

Në mesin e nëntorit 2022, pas paraqitjes së falimentimit të Kapitullit 11 nga bursa FTX dhe numri i madh i filialeve të saj, rregullatori i Bahamas i emëruar Kevin Cambridge dhe Peter Greaves nga PWC si likuidues të përbashkët të përkohshëm të FTX në procedurë. PWC ka publikuar së fundmi një raportojnë që tregon se entiteti Bahamian i shkëmbimit të kriptove FTX Digital Markets thuhet se ka përzier fondet e klientit.

Tregjet dixhitale FTX mbanin në thelb "regjistra të kufizuar të kontabilitetit" dhe auditorët e PWC vunë në dukje se "duket se ka pasur pak dallim midis asaj që përfaqëson paratë potenciale të klientit dhe fondet e korporatave". Për më tepër, së bashku me përzierjen e supozuar të fondeve, të dhënat thuhet se u përzien gjithashtu midis filialeve më të gjera të kompanisë "me pak ose aspak ndarje".

Auditorët zbuluan 219.5 milionë dollarë para të gatshme të mbajtura në banka të ndryshme dhe u janë bërë kërkesa institucioneve financiare për të tërhequr fondet. PWC diskutoi gjithashtu pronat e ndryshme të blera në Bahamas nga drejtuesit e FTX, dhe më tej vuri në dukje se FTX Digital zotëron gjithashtu rreth 3 milion dollarë në asete ndihmëse. Përveç aseteve të zbuluara, një pjesë e konsiderueshme e aseteve të kriptove nuk është nën kontrollin e përbashkët të përkohshëm të likuiduesve të FTX për shkak të hakimit prej 323 milionë dollarësh që rrjedh nga FTX International.

“[Likuiduesit e përbashkët të përkohshëm] kanë kërkuar transferimin e 46.7 milionë dollarëve në [tether] nga një llogari në emër të FTX Digital dhe ata janë në pritje të transferimit të këtyre aseteve në ruajtje të tyre,” më tej raporti nga auditorët e PWC. zbulon. Raporti gjithashtu bën thirrje për hetime të mëtejshme mbi "menaxhimin e parave të gatshme", "transaksionet paraardhëse" dhe "migrimin e klientëve" të kompanisë. Likuiduesit e përbashkët të përkohshëm të FTX thonë se vazhdojnë të punësojnë rreth 16 individë për hetime dhe kërkime të vazhdueshme mbi "mundësinë e ristrukturimit të biznesit".

Etiketa në këtë histori

affiliates, transaksionet paraardhëse, Aktive, auditori, auditorët, Filial Bahamian, falimentim, Big Four, Para, menaxhimi i parave, paratë e klientit, fondet e përziera, fondet e korporatave, shkëmbimi kriptoze, industria e kriptocurrency, migrimi i klientëve, kombinimi i të dhënave, zbulimin, Institucionet financiare, FTX, Hetimet, Çështjet, likuidues të përbashkët të përkohshëm, Kevin Kembrixh, regjistrime të kufizuara kontabël, Peter Greaves, sherbim profesional, PwC, Raporti PWC FTX, Raporti i PWC, ristrukturimi, Tether

Çfarë mendoni për raportin e fundit nga PWC në lidhje me degën FTX Bahamian? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.

Xhemi Redman

Jamie Redman është drejtuesi i lajmeve në Bitcoin.com News dhe një gazetar i teknologjisë financiare që jeton në Florida. Redman ka qenë një anëtar aktiv i komunitetit të kriptomonedhave që nga viti 2011. Ai ka një pasion për Bitcoin, kodin me burim të hapur dhe aplikacione të decentralizuara. Që nga shtatori 2015, Redman ka shkruar më shumë se 6,000 artikuj për Bitcoin.com News në lidhje me protokollet përçarëse që shfaqen sot.