Prokurorët akuzojnë 50 kioska të palicencuara të ATM-ve të Bitcoin për ndihmën e mashtrimeve kripto

Shumë entuziastë të kriptove besojnë se trendi në rritje i ATM-ve të Bitcoin do të nxisë më shumë adoptim, duke pasur parasysh lehtësinë e aksesit. Por Bloomberg raportuar vitin e kaluar që dimri i kriptove preku ATM-të e Bitcoin.

Ndërsa komuniteti ankohet për ndikimin e këtyre rënieve në miratimin e BTC-së, një ngjarje e fundit tregon se rregullatorët shtypën një operator ATM të BTC dhe drejtuesit e tij për përfitim nga mashtruesit përmes makinerive. Task Forca e Mashtrimit Kibernetik dhe Pastrimit të Parave të Shërbimit Sekret të SHBA-së sekuestroi mbi 50 kioska në hetimin e saj për S&P Solutions. 

S&P Solutions dhe drejtuesit e saj përballen me akuza

Task Forca e mashtrimit kibernetik dhe pastrimit të parave akuzuar S&P Solutions, një firmë teknologjike bitcoin dhe tre drejtues, Sonny Meraban, Reza Maraban dhe William Suriano, për operimin e 50 kioskave të palicensuara të kriptomonedhave në Ohajo. Të pandehurit dyshohet se kanë përfituar nga viktimat e mashtrimit të kriptove.

Një tjetër akuzë ishte se firma keqprezantoi natyrën e biznesit të saj tek agjencitë qeveritare duke i mundësuar asaj të operonte pa licencat e duhura që nga viti 2018.

S&P Solutions dhe drejtuesit e saj po përballen me akuza të ndryshme, duke përfshirë konspiracion dhe pastrim parash. Një juri e madhe në qarkun Cuyahoga ktheu aktakuzën. Të dyshuarit u arrestuan javën e kaluar dhe autoritetet kontrolluan banesat e tyre në Illinois dhe Florida. 

Avokati i akuzës, Andrew Rogalski, deklaroi se imituesit e zbatimit të ligjit, mashtruesit e romancave dhe telefonuesit robo përdorën mbrojtjet joekzistente kundër pastrimit të parave në sistemet e firmave për të marrë para nga përdoruesit.

Në deklaratën e Rogalskit gjatë një Konferenca për shtyp, firma përgatiti ATM-të e Bitcoin që mashtruesit t'i përdorin në mënyrë efikase. Ai tregoi gjithashtu procesin përmes të cilit mashtruesit mashtruan viktimat.

Mashtruesit e drejtojnë objektivin, kryesisht të moshuarit ose një grup tjetër vulnerabël, të shkojë në ATM-të e Bitcoin of America dhe të vendosë para në makinë për të mbledhur BTC në një portofol që mashtruesit kontrollojnë fshehurazi.

Në një rast, një viktimë humbi 11,250 dollarë për mashtruesit në një orë pasi bëri tre transaksione dhe firma mblodhi një tarifë prej 20% për çdo transaksion edhe kur e dinte se transaksionet ishin mashtruese. 

Kjo ngjarje e fundit dëshmon se Paralajmërimet e fundit nga Zyra e FBI-së në Miami vitin e kaluar që ATM-të e Bitcoin lehtësuan aktivitetet famëkeqe të mashtrimit të mashtruesve, veçanërisht në mashtrimet e therjes së derrave. 

Më shumë detaje të hetimit të ATM-ve të Bitcoin

Task Forca e Mashtrimit Kibernetik dhe Pastrimit të Parave të Shërbimit Sekret të SHBA-së po drejton hetimin e S&P Solution dhe drejtuesve të saj. Bazuar në deklaratën e Rogalskit, grupi i punës ka sekuestruar deri në 52 ATM Bitcoin që i përkasin S&P Solutions. Megjithatë, më shumë nga këto ATM ende funksionojnë në Ohio dhe shtete të tjera.

Avokati zbuloi gjithashtu se firma bëri deri në 3.5 milionë dollarë fitime nga kioskat në vitin 2021. Ajo ka funksionuar që nga viti 2018 dhe dyshohet se i ka shmangur të gjitha kërkesat rregullatore. 

Imazhi i veçuar nga Pexels dhe grafiku nga Tradingview.com