Latam ende i papërgatitur për t'u marrë me krimin kripto dhe mashtrimet, sipas Raportit GFI - Tregjet në zhvillim Bitcoin News

Latam është ende i papërgatitur për t'u marrë me krimet e lidhura me kriptovalutat dhe situatat e mashtrimit, sipas një raporti të fundit të lëshuar nga Global Financial Integrity (GFI), një institut kërkimor me bazë në Uashington DC. Dokumenti thotë se rregullimi i kriptove ka dështuar të rritet me miratimin e këtyre teknologjive të reja dhe se qeveritë shpesh kanë dështuar në zbulimin dhe ndëshkimin e krimeve të lidhura me kripto.

GFI: Latam ende i cenueshëm ndaj krimit të lidhur me kripto

Ndërsa adoptimi i kriptomonedhës është rritur jashtëzakonisht shumë në Latam për shkak të situatave unike ekonomike dhe vështirësive të vendeve në zonë, rregullimi i kriptomonedhës ka dështuar të zhvillohet në të njëjtin nivel. Ky është një nga konkluzionet që gjeti një raport i titulluar "Kriptovalutat: Një rrezik krimi financiar brenda Amerikës Latine dhe Karaibeve", i publikuar më 14 nëntor.

Prodhuar nga Global Financial Integrity, një institut financiar me bazë në Uashington DC raportojnë ekzaminoi zhvillimet ligjore të kriptomonedhave në Latam dhe Karaibe, duke u fokusuar në vendet me adoptim të lartë të kriptove si Argjentina, Brazili, Kolumbia, El Salvadori dhe Meksika.

Raporti gjeti disa vrima në rregulloret e disa prej këtyre vendeve që mund t'i lejojnë kriminelët të përdorin kripto për të kryer krime të pastrimit të parave, të cilat mund të mbeten të pazbuluara nga autoritetet. Gjithashtu, studimi vëren se disa prej këtyre vendeve ende u mungojnë rregulloret specifike të kriptove për të trajtuar më shumë sesa thjesht taksimin e kriptove, duke pasur parasysh se përdorimi i kriptomonedhës së Latam poshtë tendenca të ndryshme në krahasim me rajonet e tjera.

Rekomandimet e politikave

Sipas studimit, është thelbësore që këto vende të kuptojnë se kriptovalutat janë një klasë e re aktivesh që kërkon të studiohet në mënyrë që të vendosen rregullore efektive, duke marrë parasysh nevojat e secilit prej vendeve në Latam. Promovimi i fushatave që edukojnë rreth kriptove dhe rreziqet e mundshme me të cilat mund të përballen përdoruesit dhe investitorët gjatë përdorimit të këtyre monedhave të reja është një tjetër mjet që qeveritë mund të përdorin.

Megjithatë, sipas raportit, një nga masat më të rëndësishme që këto qeveri duhet të zbatojnë ka të bëjë me zbatimin e protokolleve KYC/AML (Njih klientin/anti-pastrimit të parave) midis ofruesve të shërbimeve, të cilat mund të shërbejnë për të identifikuar kërcënimet e mundshme. .

Në të njëjtën mënyrë, këshillohet miratimi i rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare si Task Forca e Veprimit Financiar (FATF), në lidhje me ndërlidhjen e këtyre agjencive për të bashkëpunuar dhe shkëmbyer të dhëna që mund të çojnë në ndjekjen penale të rasteve të dyshuara kriminale.

Çfarë mendoni për raportin e fundit të GFI-së mbi dobësitë me të cilat përballen vendet Latam në lidhje me krimet e lidhura me kriptovalutat? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Sergio Goschenko

Sergio është një gazetar i kriptomonedhave me bazë në Venezuelë. Ai e përshkruan veten si vonë në lojë, duke hyrë në kriptosferë kur rritja e çmimit ndodhi gjatë dhjetorit 2017. Duke pasur një përvojë në inxhinieri kompjuterike, duke jetuar në Venezuelë dhe duke u ndikuar nga bumi i kriptomonedhës në nivel social, ai ofron një këndvështrim tjetër në lidhje me suksesin e kriptove dhe se si ai ndihmon të pabanuarit dhe të pashërbyerit.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki