Policia në Izrael ka arrestuar tre të dyshuar të cilët dyshohet se kanë pastruar miliona euro të vjedhura nga thesari francez përmes transaksioneve të kriptovalutave. Paratë erdhën nga grantet e qeverisë për bizneset e prekura nga pandemia Covid-19.
Forcat izraelite të ligjit shkatërrojnë unazën e pastrimit të parave duke përdorur monedha për të pastruar paratë për mashtruesit francezë
Tre persona janë arrestuar në Izrael këtë javë me dyshimin për ofrimin e shërbimeve të pastrimit të parave për kriminelët që mashtruan shtetin francez. Operacioni pason një hetim të fshehtë të kryer nga Lahav 433, njësia speciale izraelite për luftën kundër krimit, njoftoi gazeta online në gjuhën angleze Times of Israel dhe mediat kryesore lokale.
Sipas publikimeve, autoritetet besojnë se personat e arrestuar kanë përdorur kriptovaluta të ndryshme për të pastruar miliona euro, të cilat më pas u janë kthyer klientëve francezë, për të cilat izraelitët janë paguar. Janë marrë në pyetje edhe disa të dyshuar të tjerë si pjesë e përpjekjeve për zbardhjen e skemës.
Përveç Lahav 433, njësia hetuese Yahalom e Autoritetit Tatimor të Izraelit dhe departamentet e krimit kibernetik dhe krimit ndërkombëtar të Zyrës së Prokurorit të Shtetit morën gjithashtu pjesë në këto përpjekje. Policia e Izraelit po bashkëpunonte ngushtë me homologët e saj francezë dhe me Agjencinë e Bashkimit Evropian për Bashkëpunim për Zbatimin e Ligjit (Europol), gjithashtu, detajojnë raportet.
Ndërsa izraelitët filluan të punonin për rastin më herët në vitin 2022, francezët nisën hetimin e tyre vitin e kaluar. Mashtruesit në Francë shfrytëzuan programin e qeverisë për të mbështetur entitetet e ndikuara nga efektet negative të pandemisë Covid-19 në 2020 dhe 2021, kur ekonomia evropiane u godit nga bllokimet.
Organizatorët francezë të vjedhjes krijuan kompani fiktive dhe arritën të aplikonin dhe të merrnin kompensimet e dhëna nga qeveria. Parisi donte të shpërndante shpejt fondet për të ofruar ndihmë të menjëhershme për bizneset që po vuanin financiarisht dhe nuk zbatonin mbikëqyrje të mjaftueshme.
Më pas ata përdorën shërbimet e pastrimit të parave të izraelitëve të arrestuar, të cilët blenë kriptomonedhë me paratë dhe e shkëmbyen atë përmes monedhave të shumta për të errësuar burimin origjinal të fondeve përpara se përfundimisht të blinin përsëri monedhën fiat. Zyrtarët e policisë nuk pranuan të shpjegojnë në mënyrë të plotë se si funksiononte sistemi, por premtuan të japin më shumë detaje së shpejti.
A mendoni se Izraeli do të arrestojë më shumë njerëz si pjesë e hetimit për skemën e pastrimit të parave? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, meunierd
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/israel-arrests-3-in-crypto-scheme-to-launder-millions-stolen-from-france/