Agjencia e hetimit e Indisë ED ngriu 1.6 milion dollarë në BTC të lidhura me një mashtrim të aplikacioneve të lojrave

Industria e kriptove është shoqëruar me mashtrime dhe mashtrime që nga momenti kur Bitcoin mori për herë të parë vlerën e tij. Me kalimin e viteve, sasia e mashtrimeve në industri vazhdoi të rritej me çmimet dhe interesin e popullatës.

Madje, disa nga këto raste kanë arritur të mbeten të pazbuluara për një kohë të gjatë, siç është mashtrimi dyvjeçar i aplikacioneve të lojërave që agjensia indiane e hetimit, Drejtoria e Zbatimit (ED), goditi së fundmi. ED është agjencia më e lartë e hetimit të krimit financiar në vend, dhe kjo kohët e fundit njoftoi se kishte ngrirë 85.9 BTC, me vlerë rreth 1.6 milionë dollarë, të cilat ishin ruajtur në një llogari në Binance.

Gjithashtu ngriu një sasi të caktuar të shenjave WazirX (WRX) dhe Tether (USDT), të cilat përbëjnë një total prej 550,000 dollarësh.

Çfarë dihet për rastin?

Sipas agjencisë, aplikacioni mashtrues i lojërave njihet si E-Nuggets dhe ishte më aktivi gjatë periudhës së bllokimit të COVID-19. Aplikacioni ofroi një sërë lojërash, si dhe një shërbim kuletash për përdoruesit për të depozituar fondet e tyre. Për më tepër, ai ofroi gjithashtu mundësinë për të fituar stimuj, gjë që tërhoqi përdoruesit, përveç lojërave.

Pas kryerjes së një hetimi, ED bastisi disa ambiente në Kalkuta në fillim të këtij muaji, të gjitha që besohet të jenë të lidhura me rastin. Ajo rikuperoi një total prej 2.2 milionë dollarësh në ekuivalentin e monedhës vendase dhe zbuloi se i dyshuari kryesor në këtë rast është 25-vjeçari Aamir Khan.

Në deklaratën e saj, ED vuri në dukje se Khan lançoi aplikacionin e lojërave të krijuar për të mashtruar publikun dhe pasi të mblidhte një shumë të konsiderueshme parash nga përdoruesit e aplikacionit, ai do të ndalonte papritur tërheqjet duke ofruar një sërë arsyesh për të justifikuar lëvizjen.

Agjencia vuri në dukje se i akuzuari fshiu të dhënat dhe informacionin e profilit nga serverët e aplikacionit, por agjencia ishte në gjendje të bashkonte atë që ndodhi. Duke hyrë në detaje, ED shpjegoi se Khan zgjodhi t'i fshehte paratë e tij në monedhën dixhitale, të cilën e bleu në shkëmbimin më të madh vendas të kriptove. WazirX. Pas kësaj, ai i transferoi fondet në një llogari të veçantë në bursën më të madhe në botë sipas vëllimit të tregtimit, Binance.

I dyshuari është arrestuar më 25 shtator

Raporti i parë për aktivitet të dyshimtë erdhi nga Banka Federale, e cila është një bankë tregtare në nivel kombëtar në vend. Kjo ndodhi në 15 shkurt të këtij viti, kur banka paraqiti një FIR (Raporti i Parë i Informacionit) në stacionin e policisë së Park Street në Kalkuta, duke u ankuar për aktivitete të mundshme të pastrimit të parave të lidhura me aplikacionin.

Megjithatë, forcat e policisë lokale nuk u interesuan për rastin. Nga ana tjetër, Drejtoria e Përmbarimit (ED) e ka bërë këtë dhe ka nisur hetimin e çështjes me udhëzim të Ministrisë së Financave të Unionit. Ndërsa kërkimet që agjencia kreu fillimisht u zhvilluan më 10 shtator, Khan u kap vetëm më 25 shtator. Pas përfundimit të kërkimit, Policia e Kalkuta pezulloi oficerin hetues, i cili nuk arriti të niste hetimet.

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi maksimal prej 2 Bn, Burn Token
• Tani listuar në OKX, Bitmart, Uniswap
• Listimet e ardhshme në LBank, MEXC