ED e Indisë ngrin 1.6 milion dollarë në BTC të të akuzuarve për mashtrim në aplikacionet e lojërave ED i Indisë ngrin 1.46 milion dollarë në BTC të akuzuar për mashtrim në aplikacionin e lojërave 25-vjeçare

Në një rast dyvjeçar të mashtrimit të aplikacioneve të lojërave, agjencia më e lartë indiane e hetimit të krimit financiar ka ngrirë 85.9 bitcoin, ekuivalente me 1.6 milionë dollarë, të mbajtura në një llogari në Binance. Më vete, ajo ngriu gjithashtu WRX, monedhën vendase të WazirX dhe USDT së bashku, me vlerë rreth 550,000 dollarë.

Në fillim të këtij muaji, agjencia bastisi disa ambiente në Kalkuta në këtë rast dhe gjeti monedhë indiane ekuivalente me 2.2 milionë dollarë. I akuzuari në këtë mashtrim prej 8.5 milionë dollarësh është 25-vjeçari Aamir Khan.

E-Nuggets Scam

E-Nuggets, i cili funksiononte kryesisht gjatë bllokimit të Covid-19, ofroi lojëra të ndryshme dhe një shërbim kuletash aplikacionesh për pjesëmarrësit që të depozitonin paratë e tyre dhe të fitonin stimuj tërheqës.

“Aamir Khan … lançoi një aplikacion për lojëra celulare, përkatësisht E-Nuggets, i cili ishte krijuar me qëllim të mashtrimit të publikut. Më tej, pasi mblodhi një shumë të konsiderueshme parash nga publiku, papritur tërheqja nga aplikacioni në fjalë u ndalua me një pretekst apo tjetrin, tha ED në Deklarata.

Agjencia hetuese shtoi më tej se i akuzuari fshiu të gjitha të dhënat dhe informacionet e profilit nga serverët e aplikacionit.

Duke dhënë detajet e opsionit të kriptos që i akuzuari zgjodhi për të fshehur paratë, agjencia e hetimit tha se Khan hapi një llogari false në WazirX, bleu asete kripto dhe ia transferoi ato Binance.

"Bilanci i kriptomonedhave të transferuara në fjalë, dmth 77.62710139 Bitcoin [ekuivalente me 1573466 USD (rreth 12.83 Rs Crore)] në shkëmbimin e kriptove Binance është ngrirë," tha ED.

Hetimi i ED

Fillimisht, Banka Federale, një bankë tregtare në nivel kombëtar, paraqiti një Raport të Parë Informacioni (FIR) në stacionin e policisë së Park Street në Kolkata më 15 shkurt 2022. Banka u ankua për aktivitete të dyshuara për pastrim parash të lidhura me aplikacionin e lojërave të Aamir Khan. Por policia lokale thuhet se nuk u interesua për rastin.

Drejtoria e Përmbarimit (ED) filloi hetimin e saj me udhëzimin e Ministrisë së Financave të Unionit, e cila thuhet se mori sinjalizime në lidhje me mashtrimin dhe lidhjet e tij të mundshme me pastrimin.

Aamir Khan nuk mundi të kapej nga ED më 10 shtator kur kreu kontrollet, por më në fund u arrestua më 25 shtator. Policia e Kalkuta gjithashtu vendosi nën pezullim oficerin hetues, i cili u akuzua për zbehje hetimi, pas aksionit të ED.

Mes një kontrolli të ashpër rregullator, ED ka qenë i nxehtë në gjurmët e kompanive fintech, shkëmbimeve të kriptove dhe mashtruesve të kriptove gjatë muajve të fundit.

Muajin e kaluar, CryptoPotato raportuar se agjencia po hetonte 10 kompani private për pastrim të dyshuar të mbi 125 milionë dollarëve. ED ka kërkuar WazirX, Vauld, dhe CoinDCX në muajin e fundit apo më shumë.

Imazhi i veçuar me mirësjellje të Stateman