Policia indiane ka nisur një hetim për Bitconnect dhe ka rezervuar themeluesin e saj pasi një investitor i bitcoin raportoi se ishte mashtruar nga kripto-skema globale "Ponzi". Sipas autoriteteve amerikane, skema arriti një kapitalizim tregu prej 3.4 miliardë dollarësh në kulmin e saj. Themeluesi dhe bashkëpunëtorët e tij dyshohet se morën rreth 2.4 miliardë dollarë nga investitorët.
Themeluesi i Bitconnect kërkohet nga Policia indiane
Themeluesi i Bitconnect, një nga skemat më të famshme mashtruese të investimeve të kriptomonedhave, kërkohet nga policia indiane në qytetin e Pune, Maharashtra, pasi SHBA-të e paditën për mashtrim të investitorëve.
Policia e Pune-s nisi një hetim mbi skemën e kriptos multi-crore dhe rezervoi themeluesin e saj, Satish Kumbhani, pasi një avokat lokal paraqiti një raport të parë informacioni (FIR) të martën. Ai gjithashtu përmendi gjashtë të tjerë të përfshirë në skemë. Avokati deklaroi në FIR se ishte mashtruar për afro 220 bitcoin.
Policia indiane tani është në kërkim të të akuzuarve, por nuk është bërë asnjë arrestim. Ata po hetojnë gjithashtu nëse të njëjtët persona kanë mashtruar më shumë investitorë.
Kumbhani, një shtetas indian, tashmë po hetohet nga Byroja Federale e Hetimit (FBI). Shtetet e Bashkuara akuzuar atë në shkurt për rolin e tij si themelues i skemës mashtruese të kriptove. Duke e quajtur Bitconnect një "skemë globale Ponzi", Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) përshkroi:
Bitconnect është një platformë investimi e pretenduar mashtruese e kriptomonedhave që arriti një kapitalizim tregu prej 3.4 miliardë dollarësh.
Departamenti i Drejtësisë shpjegoi se Kumbhani, 36 vjeç, nga Hemal, Indi, "mashtronte investitorët" në lidhje me programin e kreditimit të Bitconnect. Ata pretenduan se përdorte teknologji të pronarit, përkatësisht "Bitconnect Trading Bot" dhe "Volatility Software" për të "gjeneruar fitime të konsiderueshme dhe kthime të garantuara duke përdorur paratë e investitorëve për të tregtuar në paqëndrueshmërinë e tregjeve të këmbimit të kriptomonedhave". Autoriteti theksoi:
Bitconnect operoi si një skemë Ponzi duke paguar investitorët e mëparshëm të Bitconnect me para nga investitorët e mëvonshëm.
"Në total, Kumbhani dhe bashkëpunëtorët e tij morën rreth 2.4 miliardë dollarë nga investitorët," shtoi DD.
Çfarë mendoni për policinë indiane që kërkon themeluesin e Bitconnect “Ponzi scheme”? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/indian-police-searching-for-bitconnect-founder-after-the-us-indicted-him-for-defrauding-crypto-investors/