Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) thotë se ka ngrirë 150.22 bitcoin të tjerë të mbajtur në shkëmbimin e kriptomonedhave Binance. Ngrirja është pjesë e një hetimi në aplikacionin e lojrave celular E-nuggets, i cili ishte krijuar për të mashtruar publikun, tha ED.
India ngrin më shumë Bitcoin në Binance
Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) njoftoi të premten se ka ngrirë 150.22 bitcoin sipas ligjit të vendit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA). ED është qeveria e agjencisë së zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike të Indisë.
Çështja përfshin Aamir Khan, s/o Nesar Ahmed Khan, i cili lançoi një aplikacion lojrash celular të quajtur E-nuggets, i cili "ishte krijuar për qëllimin e mashtrimit të publikut", përshkroi ED.
Llogaria zyrtare e ED në Twitter shkroi duke shpjeguar se agjencia hetoi një portofol kripto dhe ID të përdoruesit në shkëmbimin e kriptomonedhave Binance, gjë që çoi në ngrirjen e 150.22 BTC.
ED më tej detajoi:
Gjatë hetimit u zbulua se llogari të shumta (më shumë se 300) janë përdorur për pastrimin e parave. Të ardhurat u përdorën gjithashtu për blerjen e kriptomonedhave.
Autoriteti shpjegoi se më parë ngriu disa kriptovaluta në rastin E-nuggets. Muajin e kaluar, ED e tha këtë ngriu 85.91870554 bitcoin në Binance si dhe dy kripto tokena të mbajtura në shkëmbimin indian të kriptove Wazirx: WRX dhe USDT. Përveç kësaj, 44.5 më shumë BTC më pas ishin "sekuestruar dhe ngrirë” nga ambientet e banimit të Romen Agarwal.
Agarwal "është i përfshirë në mënyrë aktive në transaksionet brenda/brenda vendit që lidhen me transferimin e parave të marra në mënyrë të paligjshme brenda dhe jashtë vendeve të marra nga kriminelët". Ai është arrestuar dhe aktualisht ndodhet në paraburgim, vuri në dukje ED.
Çfarë mendoni për ngrirjen e më shumë bitcoin nga ED në kutinë e aplikacionit të lojërave celulare E-nuggets? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/indian-authority-freezes-150-bitcoins-held-at-binance-crypto-exchange/