Autoritetet indiane ngrinë 77.6 BTC të transferuara në Binance nga WazirX

Autoritetet indiane së fundmi tërhoqën vëmendjen e industrisë së kriptove pasi ngrinë rreth 77.5 Bitcoin (1,511,376 dollarë sipas çmimit në kohën e shkrimit) që u dërguan nga shkëmbimi lokal i kriptove WazirX te Binance. Drejtoria e Zbatimit të vendit deklaroi se masa ishte një pjesë e hetimit të pastrimit të parave që përfshinte një aplikacion lojrash celulare.

Drejtoria e Zbatimit të Indisë shpjegoi se fondet ishin ngrirë sipas ligjit të vendit PMLA (Akti për Parandalimin e Pastrimit të Parave). Agjencia shërben si agjenci qeveritare e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike, dhe aktualisht është në mes të një hetimi që përfshin një aplikacion lojrash të njohur si E-nuggets.

Çfarë ka ndodhur?

Njoftimi i agjencisë vuri në dukje se monedhat u transferuan nga shkëmbimi më i madh vendas, WazirX dhe se ato u dërguan në Binance - shkëmbimi më i madh i kriptove në botë sipas vëllimit të tregtimit.

ED ka ngrirë kriptovalutat, 77.62710139 Bitcoin me vlerë 12.83 Rs. përafërsisht. sipas PMLA, 2002, në lidhje me një hetim të kryer kundër një Aamir Khan dhe të tjerëve në lidhje me aplikacionin e lojërave celulare, përkatësisht E-nuggets. Më herët, ED kishte sekuestruar Rs. 17.32 Cr cash në rastin

- ED (@dir_ed) Shtator 28, 2022

ED shpjegoi më tej vendimin e saj duke vënë në dukje se Aamir Khan lançoi një aplikacion lojrash për pajisjet mobile, duke e quajtur atë E-nuggets. Aplikacioni është krijuar për qëllime mashtruese, siç pretendojnë autoritetet. Thuhet se aplikacioni do të mblidhte shuma të mëdha parash nga përdoruesit që e shkarkonin atë dhe më pas do të pengonte të gjithë nga tërheqja e fondeve. Do të jepte një arsye të sajuar për ta bërë këtë në mënyrë që të qetësonte përdoruesit, ndërsa krijuesit e aplikacionit do të fshinin të dhënat nga serverët e aplikacionit dhe do të merrnin paratë për veten e tyre.

Deri më tani, hetimi ka zbuluar se i akuzuari përdori shkëmbimin WazirX për të transferuar fondet e vjedhura jashtë shtetit, duke përdorur një llogari të rreme me emrin Sima Naskar. Monedhat më pas u transferuan më tej në një llogari tjetër të hapur në Binance. Pasi zbuluan këtë, autoritetet vendosën të ngrinin fondet në Binance.

ED goditi platforma të shumta për të ndaluar pastrimin e parave

Binance dyshohet se bleu WazirX në vitin 2019, por CEO i saj, CZ, kohët e fundit vuri në dukje se marrëveshja nuk ishte përfunduar kurrë. Ai theksoi se Binance nuk zotëronte kurrë asnjë aksion të WazirX, as subjektin që operon bursën indiane, Zanmai Labs.

ED gjithashtu ngriu asetet në WazirX në fillim të këtij viti, në gusht, duke vënë në dukje se shuma e ngrirë në atë kohë tejkaloi 8 milionë dollarë. Megjithatë, në fillim të këtij muaji, WazirX njoftoi se llogaritë bankare të ngrira janë shkrirë.

Përveç llogarive të WazirX, ED ngriu gjithashtu asetet e kriptove dhe bankave që i përkisnin një platforme kripto-kriptore të quajtur Vauld, e cila mbështetet nga Peter Thiel. Shuma totale e përfshirë në llogaritë e ngrira ishte rreth 46 milionë dollarë. ED madje thuhet se kontrolloi Coinswitch, një tjetër shkëmbim i madh i kriptove, megjithëse CEO i saj më vonë theksoi se kjo nuk kishte të bënte me pastrimin e parave.

i lidhur

Tamadoge - Luaj për të fituar monedhë meme

• Fitoni TAMA në Betejat me Kafshët Doge
• Furnizimi maksimal prej 2 Bn, Burn Token
• Tani listuar në OKX, Bitmart, Uniswap
• Listimet e ardhshme në LBank, MEXC