Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) ka ngrirë shkëmbimin e kriptove të Vauld-it kripto dhe asetet bankare me vlerë rreth 370 INR crore (46,439,181 dollarë). Vauld ndaloi depozitat dhe tërheqjet muajin e kaluar. Agjencia indiane e zbatimit të ligjit thuhet se po heton më shumë se 10 shkëmbime kriptomonedhash.
Autoriteti Indian ngrin asetet e një tjetër shkëmbimi të kriptomonedhave
Drejtoria e Zbatimit (ED), një agjenci e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë së Indisë, ka ngrirë asetet e një tjetër shkëmbimi kriptomonedhash.
Agjencia njoftoi Të premten se ka kryer kontrolle në ambiente të ndryshme të Yellow Tune Technologies në Bangalore dhe ka lëshuar një urdhër për të ngrirë bilancet e saj bankare, bilancet e portës së pagesave dhe bilancet e kriptove të shkëmbimit të kriptove të Flipvolt Technologies që arrijnë në 370 krorë rupi (46,439,181 dollarë) të aktiveve. Flipvolt Technologies është entiteti i regjistruar në Indi i Vauld me seli në Singapor, një platformë tregtare, huazimi dhe huadhënieje kriptomonedhash.
ED shpjegoi se rreth 370 krorë rupi u depozituan nga 23 subjekte në portofolin INR të Yellow Tune Technologies të mbajtura me shkëmbimin e kriptove të Flipvolt Technologies. Këto shuma ishin "të ardhura të krimit të ardhura nga praktikat grabitqare të huadhënies", tha autoriteti, duke elaboruar:
Yellow Tune duke përdorur ndihmën e shkëmbimit të kriptove Flipvolt … ndihmoi kompanitë e akuzuara fintech në shmangien e kanaleve të rregullta bankare dhe arriti të merrte me lehtësi të gjitha paratë e mashtrimit në formën e aseteve kripto.
Agjencia pretendoi se Flipvolt “ka norma shumë të dobëta KYC [njih klientin tënd], nuk ka mekanizëm EDD [përmirësimi i kujdesit të duhur], asnjë kontroll mbi burimin e fondeve të depozituesit, asnjë mekanizëm të rritjes së STR-ve [raportet e transaksioneve të dyshimta]. ”
Për më tepër, Flipvolt dështoi të jepte gjurmën e plotë të transaksioneve kripto të bëra nga Yellow Tune Technologies dhe nuk mund të furnizonte asnjë formë të KYC të kuletave të palëve të kundërta, vuri në dukje ED.
Autoriteti arriti në përfundimin se “duke inkurajuar errësirën dhe duke pasur norma të dobëta AML [kundër pastrimit të parave]”, shkëmbimi i kriptove “ka ndihmuar në mënyrë aktive Yellow Tune në pastrimin e të ardhurave nga krimi me vlerë 370 krorë rupi duke përdorur kriptovaluta”, duke shtuar:
Prandaj, asetet e luajtshme ekuivalente në masën 367.67 crore Rs që shtrihen në shkëmbimin e kriptove Flipvolt në formën e bilanceve bankare dhe të portës së pagesave me vlerë 164.4 crore Rs dhe asetet kripto që ndodhen në llogaritë e tyre në grup me vlerë 203.26 PM2002, LA, janë të ngrira. Gjurma e plotë e fondit sigurohet nga shkëmbimi i kriptove.
Faqja e internetit e Vauld shpjegon se "Sapo një përdorues depoziton fonde në portofolin e tij Vauld, ai shkon në një pishinë të centralizuar." Nga ky grup fondet ndahen për kreditim dhe tregtim. PMLA, 2002, është Akti i Indisë për Parandalimin e Pastrimit të Parave.
Shkëmbimi i kriptove i tha Businesstoday: "Ne po hetojmë këtë çështje, ne kërkojmë durimin dhe mbështetjen tuaj, ne do t'ju mbajmë të përditësuar sapo të kemi më shumë informacion për këtë."
Pas ndalimit të depozitave dhe tërheqjeve muajin e kaluar, Vauld njoftoi një plan ristrukturimi më 4 korrik për shkak të “sfidave financiare” me të cilat u përball muajt e fundit. Defi Payments Pte Ltd., entiteti që operon Vauld në Singapor, gjithashtu i aplikuar për mbrojtjen gjyqësore nga procesi gjyqësor që ka filluar ndaj tij. Shkëmbimi aktualisht nuk është i licencuar në Singapor.
Në korrik të vitit të kaluar, Vauld ngritur 25 milionë dollarë në një raund financimi të Serisë A për platformën e saj të huamarrjes dhe huadhënies me bazë në Indi. Raundi u drejtua nga Valar Ventures, një fond kapitali sipërmarrës me bazë në SHBA, i bashkëthemeluar nga miliarderi Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Robert Leshner, Cadenza Capital dhe të tjerë gjithashtu morën pjesë në raund.
Javën e kaluar, ED njoftoi se ka ngrirë asetet bankare të Wazirx, një shkëmbim i madh kriptosh në Indi. Autoriteti detajoi se kreu kërkime në një nga drejtorët e Zanmai Labs, që zotëron Wazirx, dhe lëshoi një urdhër për ngrirjen e bilanceve bankare të bursës në shumën prej 64.67 INR crore.
ED shpjegoi në mënyrë të ngjashme se veprimi kundër Wazirx është pjesë e një hetimi të pastrimit të parave që përfshin kompanitë financiare jo-bankare (NBFC) dhe partnerët e tyre fintech për "praktikat grabitqare të huadhënies në kundërshtim me udhëzimet e RBI [Reserve Bank of India]".
Përveç kësaj, Economic Times raportoi të enjten se ED është sondimi të paktën 10 shkëmbime kriptomonedhash për gjoja pastrimin e më shumë se 1,000 crore INR. Platformat e tregtimit të kriptove dyshohet se nuk kryen kujdesin e duhur të duhur dhe nuk arritën të paraqisnin raporte të dyshimta të transaksioneve.
Çfarë mendoni për ngrirjen e llogarive bankare të shkëmbimeve të kriptomonedhave nga India? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons, lev radin
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/india-freezes-peter-thiel-backed-vaulds-crypto-and-bank-assets-worth-46-million/