Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) thotë se ka ngrirë më shumë kriptovaluta, duke përfshirë bitcoin, tether dhe tokenin Wazirx. Veprimi është pjesë e hetimit të tij për aplikacionin e lojrave celular E-nuggets. Në njoftimin e saj të fundit, ED zbuloi se gati 86 bitcoin të gjetur në shkëmbimin e kriptove Binance ishin ngrirë.
Autoriteti Indian ngrin më shumë kriptovaluta: Bitcoin, Tether, Wazirx Token
Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) njoftoi Të premten se ka ngrirë dy kriptovaluta të tjera sipas ligjit të vendit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA). ED është agjencia e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë indiane. Detajet e njoftimit:
Drejtoria e Zbatimit (ED) ka ngrirë kriptovalutat WRX (token e shërbimeve të Wazirx) dhe USDT (tether, një shenjë Ethereum që është e lidhur me vlerën e një dollari amerikan) ekuivalente me 47.64 lakhs Rs.
ED filloi një hetim për pastrim parash të Aamir Khan dhe të tjerëve në lidhje me E-nuggets në bazë të një FIR të datës 15 shkurt 2021.
Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançoi E-Nuggets, "i cili ishte krijuar për qëllimin e mashtrimit të publikut", tha autoriteti indian. “Më tej, pas grumbullimit të shumave të majme nga publiku, krejt papritur, tërheqja nga aplikacioni i përmendur, u ndalua, me pretekstin e njërit dhe të tjerëve justifikime.”
Agjencia shpjegoi se hetimet e saj kanë zbuluar se i akuzuari transferoi shumën e fituar përmes aplikacionit të lojërave E-nuggets duke përdorur një shkëmbim kriptomonedhash, duke elaboruar:
Shuma e barabartë me 47.64 lakh Rs u gjet në portofolin e Wazirx (shkëmbim kriptosh) që i përket Aamir khan dhe bashkëpunëtorëve të tij dhe i njëjti është ngrirë nën PMLA.
Përveç kësaj, ED vuri në dukje se gjatë kontrolleve të kryera më herët kundër Amir Khan, u gjetën dhe u sekuestruan 17.32 krorë para të gatshme në ambientet e banimit.
Autoriteti Indian ngrin më shumë Bitcoin në Binance
Në njoftimin e fundit të ED thuhet:
85.91870554 bitcoin ekuivalent me 1,674,255.7 USD (ekuivalente me 13.56 Rs Cr përafërsisht sipas kursit të këmbimit të tregut) të gjetura në bilanc në shkëmbimin e Binance u ngrinë.
Në një njoftim të mëparshëm, ED tha se kishte ngrirë 77.62710139 bitcoin në Binance. Kjo do të thotë se ED ngriu 8.29160415 më shumë BTC.
Binance besohej se kishte blerë Wazirx në 2019. Megjithatë, CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) kohët e fundit tha se blerja "nuk u përfundua kurrë", duke theksuar se "Binance kurrë - në asnjë moment - nuk ka zotëruar ndonjë aksion të Zanmai Labs, entiteti që operon Wazirx".
ED ngriu asetet e bankës e Wazirx me vlerë më shumë se 8 milionë dollarë në gusht. Megjithatë, në fillim të këtij muaji, Wazirx tha se llogaritë e saj bankare kanë qenë i pangrirë. Pas Wazirx-it, ED ngriu kripto dhe asete bankare me vlerë 46 milionë dollarë të Vauld, një platformë kriptosh e mbështetur nga Peter Thiel. Në gusht, agjencia Fjalët shkëmbimi i kriptove Coinswitch Kuber. Megjithatë, CEO i bursës tha se nuk kishte lidhje me hetimet për pastrim parash.
Çfarë mendoni për autoritetin indian që ngrin më shumë kriptovaluta mes hetimeve për pastrim parash? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/india-freezes-more-crypto-including-bitcoin-and-tether-as-investigation-involving-binance-and-wazirx-deepens/