Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) thotë se ka ngrirë më shumë se 77.6 bitcoin që i janë transferuar Binance nga shkëmbimi indian i kriptove Wazirx. Ngrirja është pjesë e një hetimi për pastrim parash në një aplikacion lojrash celulare.
Autoriteti Indian ngrin Bitcoin të mbajtur në Crypto Exchange Binance
Drejtoria e Zbatimit të Indisë (ED) njoftoi Të mërkurën se ka ngrirë 77.62710139 bitcoin sipas ligjit të vendit për Parandalimin e Pastrimit të Parave (PMLA). ED është agjencia e zbatimit të ligjit dhe inteligjencës ekonomike e qeverisë indiane.
Ngrirja është pjesë e hetimit të ED për një aplikacion të lojrave celulare të quajtur E-nuggets. Sipas njoftimit, kriptomonedha u transferua nga Wazirx, një shkëmbim i njohur indian, te Binance. ED gjithashtu postoi një përmbledhje të veprimit të saj.
Agjencia e zbatimit të ligjit shpjegoi se "Aamir Khan, S/o Nesar Ahmed Khan lançoi një aplikacion lojrash celulare, përkatësisht E-Nuggets, i cili ishte krijuar me qëllim të mashtrimit të publikut", duke shtuar:
Pas grumbullimit të shumës së kapshme të parave nga publiku, tërheqja e papritur nga aplikacioni në fjalë u ndalua me një pretekst ose në tjetrin. Më pas, të gjitha të dhënat duke përfshirë informacionin e profilit u fshinë nga serverët e aplikacionit në fjalë.
ED shpjegoi se hetimet e saj kanë zbuluar se i akuzuari transferoi një pjesë të fondeve të fituara ilegalisht jashtë shtetit nëpërmjet shkëmbimit indian të kriptove Wazirx.
I akuzuari dyshohet se hapi një llogari të rreme në emër të "Sima Naskar (Pronar i M/s Pixal Design)" me Wazirx dhe e përdori atë për të blerë kriptovaluta, përshkroi më tej ED, duke elaboruar:
Më pas, kriptovalutat e përmendura u transferuan më tej në një llogari tjetër në një shkëmbim tjetër kriptomonedhash, përkatësisht Binance.
“Bilanci i kriptomonedhave të transferuara në fjalë, dmth 77.62710139 bitcoin [ekuivalente me 1,573,466 USD (rreth 12.83 crore Rs)] në shkëmbimin e kriptove Binance është ngrirë”, shkroi ED.
Binance besohej se kishte blerë Wazirx në 2019. Megjithatë, CEO i Binance Changpeng Zhao (CZ) kohët e fundit tha se blerja "nuk u përfundua kurrë", duke theksuar se "Binance kurrë - në asnjë moment - nuk ka zotëruar ndonjë aksion të Zanmai Labs, entiteti që operon Wazirx".
ED ngriu asetet e bankës e Wazirx me vlerë më shumë se 8 milionë dollarë në gusht. Megjithatë, në fillim të këtij muaji, Wazirx tha se llogaritë e saj bankare kanë qenë i pangrirë. Pas Wazirx-it, ED ngriu kripto dhe asete bankare me vlerë 46 milionë dollarë të Vauld, një platformë kriptosh e mbështetur nga Peter Thiel. Në gusht, agjencia Fjalët shkëmbimi i kriptove Coinswitch Kuber. Megjithatë, shefi ekzekutiv i bursës tha se nuk kishte lidhje me hetimet për pastrim parash.
Çfarë mendoni për ngrirjen e bitcoin-it ED të mbajtur në shkëmbimin e kriptove Binance? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/india-freezes-bitcoin-at-binance-amid-investigation-involving-crypto-exchange-wazirx/