Më 13 dhjetor 2022, zyra e prokurorit të Distriktit Jugor të Nju Jorkut (SDNY) dhe avokati i SDNY, Damian Williams, zbuluan se bashkëthemeluesi i FTX, Sam Bankman-Fried, është paditur për "mashtrim, pastrim parash dhe shkelje të financimit të fushatës". Avokati i SDNY Williams tha se çështja nuk ishte një çështje "keqmenaxhimi ose mbikëqyrjeje të dobët", por "mashtrimi i qëllimshëm, i qartë dhe i thjeshtë".
Zyra e Prokurorit të SDNY dhe avokati Williams akuzojnë SBF për 8 krime financiare
Një juri e madhe federale në Manhattan hapi një aktakuzë më 13 dhjetor 2022, e lidhur me ish-CEO të turpëruar të FTX, Sam Bankman-Fried (SBF) dhe Departamentin e Drejtësisë të SDNY (DOJ) shtyp detajon detajet se SBF akuzohet për "komplot për të kryer mashtrim me televizor, mashtrim me tela, komplot për të kryer mashtrim me mallra, komplot për të kryer mashtrime të letrave me vlerë, komplot për të kryer pastrim parash dhe komplot për të mashtruar Komisionin Federal të Zgjedhjeve dhe kryerjen e shkeljeve të financimit të fushatës".
SDNY DD padi thotë se SBF po përballet me deri në 165 vjet burg dhe hetuesit vërejnë se që nga viti 2019, "Bankman-Fried dhe bashkëpunëtorët e tij kryen një skemë për të mashtruar klientët e FTX duke shpërdoruar miliarda dollarë nga fondet e këtyre klientëve".
Për më tepër, DD pretendon se SBF "gjoja përdori miliarda dollarë fondet e klientëve të FTX për përdorimin e tij personal, për të bërë investime dhe miliona dollarë kontribute politike për kandidatët dhe komitetet politike federale". Lajmet që rrjedhin nga ekipi i DOJ-së në Manhatan pasojnë akuzat e ngritura kundër SBF nga Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim dhe padi e ngritur nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC).
Të dy akuzat e SEC dhe CFTC detajojnë se drejtuesit e SBF dhe FTX dyshohet se kanë kryer mashtrim që nga dita e parë. Avokati i SDNY Damian Williams tha në një deklaratë të martën se ai beson se mashtrimi ishte plotësisht i qëllimshëm. "Një muaj më parë, FTX u shemb, duke shkaktuar miliarda dollarë humbje për klientët, huadhënësit dhe investitorët e saj," tha avokati amerikan Williams në njoftimin për shtyp të DOJ. Williams shtoi:
Tani, një juri e madhe federale në Nju Jork ka paditur ish-themeluesin dhe shefin ekzekutiv të FTX dhe e ka akuzuar atë për krime që lidhen me rënien fenomenale të atij shkëmbimi të kriptomonedhave, duke përfshirë mashtrimin ndaj klientëve, investitorëve, huadhënësve dhe fushatës sonë. sistemi financiar. Siç e bëjnë të qartë akuzat e sotme, ky nuk ishte një rast keqmenaxhimi apo mbikëqyrje e dobët, por mashtrimi i qëllimshëm, i thjeshtë dhe i thjeshtë.
Është interesante se në akuzat e SEC, CFTC dhe SDNY DOJ, Sam Bankman-Fried është i vetmi person i akuzuar përveç kompanive të tij, dhe ish-ekzekutiv i Alameda Caroline Ellison nuk është emëruar. Për më tepër, ka pasur thashethemet teoritë që Ellison mund të ketë i qepur në SBF. Sipas Raportet, avokati i Bankman-Fried pohoi gjithashtu se SBF ka "vuajtur nga depresioni, pagjumësia dhe ADD për më shumë se një dekadë" dhe ekipi i tij ligjor do të donte që SBF të lirohej me kusht.
Në deklaratën për shtyp të SDNY DOJ të martën, ndihmësdrejtori i FBI-së i Zyrës së FBI-së në Nju Jork, Michael J. Driscoll, paralajmëroi operacionet e tjera financiare se nëse ata "mashtrojnë dhe mashtrojnë" klientët, "FBI do të jetë këmbëngulës në përpjekjet tona për të ju sjell para drejtësisë.” Reuters më tej raportuar të martën, që pavarësisht nga sëmundjet mendore të supozuara të SBF, gjyqtari Bahamian përgjegjës për çështjen e tij mohoi lirimin me kusht të bashkëthemeluesit të FTX. “Bankman-Fried do të dërgohet në Departamentin e Korrigjimit të Bahamas deri më 8 shkurt, thotë gjykatësi,” zbuloi Reuters.
Çfarë mendoni për deklaratën për shtyp nga zyra e prokurorit të SDNY në lidhje me akuzat kundër SBF? Çfarë mendoni për gjykatësin Bahamian që mohon lirimin me kusht të SBF? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/ftx-co-founder-indicted-by-federal-grand-jury-in-manhattan-bahamian-magistrate-denies-sbfs-bail/