Probleme të reja për bankat e Koresë së Jugut mbi tregtimin premium të Bitcoin Kimchi me vlerë 6.5 miliardë dollarë

Rregullatori financiar i integruar i Koresë së Jugut – Shërbimi i Mbikëqyrjes Financiare (FSS) – thuhet se po heton bankat vendase dhe komerciale pasi zbuloi një sasi të konsiderueshme transaksionesh të paligjshme të dërgesave jashtë shtetit.

Gjatë javëve të fundit, roli i bankave në lehtësimin e tregtarëve premium kimchi për të mundësuar para të shpejta kur vëllimet e tregtimit rriten ka qenë nën një shqyrtim intensiv. Më herët u spekulua se këto institucione financiare u përdorën nga individë dhe lojtarë të korporatave, përveç shumë kompanive të dyshuara vendase, në një përpjekje për të transferuar fonde brenda dhe jashtë vendit për të financuar përpjekje të rëndësishme të arbitrazhit premium kimchi.

Rregullatorët tani kanë pohuar se shuma e tregtimit të premiumit kimchi të kryer mund të jetë rreth 6.5 miliardë dollarë (8.5 trilion KRW).

Rregullatorët e Koresë së Jugut rritin shqyrtimin

Sipas një raportojnë nga Asia Times, një pjesë e madhe e fondeve të dërguara jashtë shtetit midis janarit 2021 dhe qershorit 2022 u zbulua se kishin origjinën nga llogaritë e këmbimit të kriptomonedhave që më vonë u zhvendosën jashtë vendit. Mbikëqyrësit po dyshojnë se disa nga firmat mund të kenë shfrytëzuar premiumin e kimchi.

Woori Bank dhe Shinhan Bank ishin dy institucionet financiare të shënuara nga FSS për shkelje të rregulloreve të remitancave të huaja. Megjithatë, shumë janë në vijën e qitjes pas hetimit. Mbikëqyrësi kishte vlerësuar më parë rreth 3.37 miliardë dollarë që ishin dërguar jashtë shtetit nga disa tregtarë me ndihmën e bankave vendase. Pas kësaj, këto banka filluan auditimet e brendshme dhe gjetën shumë transaksione të çuditshme.

Raporton gjithashtu sugjeruar se disa nga këto fonde të derdhura po përdoren për pastrim parash.

Veprimet ndëshkuese

Premiumi Kimchi është në thelb hendeku në çmimet e aseteve kripto në shkëmbimet e Koresë së Jugut në krahasim me platformat e tregtimit jashtë shtetit. Si të tillë, tregtarët i blejnë këto asete nga këmbimet e huaja dhe më vonë i shesin në ato vendase për një fitim. Shqetësimi kryesor është se ky tregtim nxit daljen e kapitalit nga kompania.

Si rezultat, FSS ka shprehur urgjencën për këtë çështje dhe gjithashtu ka treguar se është e prirur për të ndërmarrë veprime ndëshkuese ndaj bankave. Zhvillimi i fundit vjen një javë pasi një nga firmat e dyshuara me bazë në Daegu, që besohet se ka lehtësuar shumë transaksione të dyshimta, u bastis nga autoritetet. Ai dyshohet se ka lëvizur shuma të mëdha parash jashtë shtetit për të "importuar shufra ari dhe çipa gjysmëpërçues".