Ish-vëllai i menaxherit të Coinbase pranon fajësinë në çështjen e tregtisë së brendshme të kriptomonedhave – Rregullore News Bitcoin

Vëllai i një ish-menaxheri të produkteve të Coinbase është deklaruar fajtor në një rast tregtimi të brendshëm të kriptomonedhave. Sipas Departamentit Amerikan të Drejtësisë (DOJ), ai po përballet me deri në 20 vjet burg federal.

Rasti i Parë i Tregtisë së Kriptove të Brendshme të DOJ-së

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi të hënën se Nikhil Wahi, vëllai i një ish-menaxheri të produktit në Coinbase Global Inc. (Nasdaq: COIN), "u deklarua fajtor për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrim me tela në lidhje me një skemë për të kryeni tregtimin e brendshëm në asetet e kriptomonedhave.” DD e quan atë "i parë përherë rasti i tregtimit të brendshëm të kriptomonedhave.” Nikhil Wahi u arrestua në korrik.

Vëllai i tij, Ishan Wahi, punoi në Coinbase si menaxher produkti i caktuar në ekipin e listimit të aseteve të platformës së tregtimit të kriptomonedhave duke filluar nga tetori 2020.

Departamenti i Drejtësisë shpjegoi se në shumë raste midis korrikut 2021 dhe majit 2022, Nikhil Wahi përfitoi nga përdorimi i "informacioneve konfidenciale të Coinbase se cilat asete kriptore ishin planifikuar të listoheshin në Coinbase".

Pasi mori këshilla nga vëllai i tij se cilat asete kriptomake Coinbase po planifikonte të listonte në shkëmbimet e saj, Nikhil Wahi "përdori kuletat anonime të blockchain Ethereum për të blerë ato asete kriptosh pak përpara se Coinbase të shpallte publikisht listimet", detajoi DOJ, duke elaboruar:

Pas njoftimeve të listimit publik të Coinbase, në shumë raste Nikhil Wahi shiti asetet e kriptos për një fitim.

DD shpjegoi se për të fshehur blerjet e tij, Nikhil Wahi “përdorte llogaritë në shkëmbimet e centralizuara të mbajtura në emra të të tjerëve dhe transferoi fonde, asete kripto dhe të ardhura nga skema e tyre përmes kuletave të shumta anonime të blockchain Ethereum”.

Nikhil Wahi “gjithashtu krijoi dhe përdorte rregullisht kuletat e reja të bllokadës Ethereum pa ndonjë histori paraprake transaksioni për të fshehur më tej përfshirjen e tij në skemë”, shtoi Departamenti i Drejtësisë, duke vënë në dukje:

Nikhil Wahi, 26 vjeç, nga Seattle, Uashington, u deklarua fajtor për një akuzë të komplotit për të kryer mashtrim me tela, i cili mbart një dënim maksimal prej 20 vjet burg.

Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) gjithashtu shuplakë dy vëllezërit dhe shoku i tyre me akuza për tregti të brendshme. Nikhil Wahi dhe shoku i tij “dyshohet se blenë të paktën 25 asete kripto, të paktën nëntë prej të cilave ishin letra me vlerë, dhe më pas zakonisht i shitën ato menjëherë pas njoftimeve për një fitim. Skema afatgjatë e tregtimit të brendshëm gjeneroi fitime të paligjshme që arrijnë në më shumë se 1.1 milion dollarë,” detajoi SEC.

Whatfarë mendoni për këtë rast? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki