Miami, një qytet i njohur për stilin e jetës së tij të pasur dhe ligjet dhe kryebashkiaku miqësore me kriptovalutat, ka parë një nga goditjet më agresive ndaj kriminelëve kibernetikë që përdorin bitcoin.
Prokurorët federalë konfiskuan afërsisht 34 milionë dollarë në kriptomonedhë nga një burrë në pjesën juglindore të Floridës. Pasuria e bitcoin-it u grumbullua nga një banor i Parkland-it i dyshuar për shfrytëzimin e rrjetit të errët për të shitur informacione të llogarisë Netflix, HBO dhe Uber, mes shërbimeve të tjera të njohura.
Pronat e kriptove në fjalë u vlerësuan fillimisht në 47 milionë dollarë, por për shkak të rënies së çmimit të kriptomonedhës më të kërkuar në botë gjatë gjashtë muajve të fundit, vlera e saj aktuale është 34 milionë dollarë.
Regjistroni konfiskimin e Bitcoin
Sipas një njoftimi për lajmet nga Departamenti Amerikan i Drejtësisë, sekuestrimi ishte një nga më të mëdhenjtë e kryer ndonjëherë nga SHBA, duke përfshirë kriptovalutat.
DD nuk e identifikoi "qytetarin e Floridës së Jugut" të përfshirë në transaksionet kriminale dhe deklarata e lajmit nuk tregoi nëse agjencia po ndjek një aktakuzë.
Lexim i sugjeruar | Blockchain është e ardhmja e Hollivudit, thotë CEO i WarnerMedia në largim
Midis 2015 dhe 2017, individi dyshohet se ka kryer më shumë se 100,000 transaksione mashtruese në internet.
Sipas të dhënave të gjykatës, kishte mungesë provash në lidhje me keqbërjet e personit.
Si rezultat, federatat e Majamit filluan të gjurmojnë zotërimet e kriptomonedhave të banorit të Parkland, vendbanimi i të cilit u kontrollua, por nuk u zbulua asnjë provë përfundimtare.
Prokurorët deklaruan:
"Tregjet e rrjetit të errët ose rrjetit të errët janë ndërtuar me qëllim për të inkurajuar biznesin e paligjshëm duke siguruar anonimitetin e administratorëve të faqes në internet, si dhe të blerësve dhe shitësve që bëjnë transaksione në sajt."
Kapaciteti total i tregut të BTC në 865.41 miliardë dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
Për më tepër, njoftimi detajonte se si i dyshuari fitoi akses në rrjetin e errët për të marrë informacionin kriminal dhe kompensimin në formën e kriptos.
Për të filluar, i dyshuari hyri në rrjetin e errët nëpërmjet një rrjeti kompjuterësh të shpërndarë globalisht që maskon adresat IP të përdoruesve, të quajtur Rrjeti i Routerit Onion, ose TOR.
Lexim i sugjeruar | Gjiganti i teknologjisë së Koresë së Jugut Kakao fiton shumicën e aksioneve në një shkëmbim japonez të kriptove
Në Tamblers Dhe Zinxhiri Hopping
Ekzaminimi i mëtejshëm i të dhënave të të dyshuarit zbuloi se ai më pas përdori të ashtuquajturat "tumblers" për të pastruar kriptovalutat përmes një praktike të quajtur "hap zinxhir".
Në thelb, tumblers janë të ngjashme me blenders. Individët futin monedhën që dëshirojnë të fshehin, e cila pritet në copa dhe përzihet me një numër monedhash të tjera të pastra përpara se të hidhet në adresa të rastësishme.
Sipas të dhënave të gjykatës, i dyshuari nuk e kundërshtoi sekuestrimin e kriptomonedhës së tij nga qeveria amerikane.
Byroja Federale e Hetimit mbylli Silk Road, një treg i errët neto që kishte prodhuar mbi 1 miliard dollarë në transaksione të paligjshme në 2013, duke i bërë të njohura tregjet e internetit të errët dhe rolin e kriptomonedhave në aktivitetet e tyre ekonomike.
Themeluesi i Silk Road u dënua me burgim të përjetshëm në vitin 2015 në një rast që tërhoqi vëmendjen e gjerë dhe u detajua në një dokumentar të vitit 2017.
Imazhi i veçuar nga Investopedia, grafiku nga TradingView.com
Bitcoinist @ Bitcoin 2022 Miami
Burimi: https://bitcoinist.com/prosecutors-seize-34-million-in-bitcoin/