Zyrtarët federalë kanë rikuperuar afro 3 milionë dollarë fondet e vjedhura të kriptove. Paratë u morën përmes një skeme mashtrimi që rezultoi në më shumë se 150 njësi bitcoin që udhëtonin në duart e kriminelëve.
Zyrtarët federalë kanë marrë përsëri BTC të vjedhur
Skema supozohet se ka filluar tre vjet më parë në vitin 2020. Individët që mbikëqyrin scam kishin krijuar një qendër thirrjesh që ata e përdornin në thelb për të synuar tregtarët dhe investitorët amerikanë. Këta individë do t'i thërrisnin ata dhe do të pretendonin se shërbenin si anëtarë të agjencive të zbatimit të ligjit në SHBA.
Ata do t'u thoshin njerëzve se po telefononin se identiteti i tyre ishte komprometuar dhe pasi të fitonin besimin e tyre, do të kërkonin që viktimat të dërgonin copa të vogla parash - zakonisht në bitcoin - në një adresë portofoli të kontrolluar për t'u siguruar që ato mund të verifikoheshin. .
Ky është gjithmonë një flamur i kuq. Asnjë agjenci federale apo e zbatimit të ligjit nuk do ta thërrasë kurrë dikë si kjo. Përveç kësaj, ata gjithashtu nuk do t'ju kërkojnë kurrë të transferoni fonde. Mjerisht, viktimat nuk panë se çfarë po ndodhte, dhe duke qenë të paaftë për të lexuar mes rreshtave, ata përfunduan duke humbur shuma të mëdha të portofolit të tyre.
Vanessa Avery – prokurorja amerikane për rrethin e Connecticut – pohoi në një intervistë të fundit:
Kjo zyrë dhe partnerët tanë të zbatimit të ligjit janë të përgatitur të përdorin të gjitha mjetet në dispozicion për të hetuar, prishur dhe ndjekur penalisht skemat e mashtrimit, veçanërisht mashtrimet që synojnë popullatat e cenueshme. Ne do të vazhdojmë të jemi në ballë të hetimit dhe konfiskimit të aseteve dixhitale si kriptovalutat kur ato asete janë të lidhura me sjellje kriminale. Individët që kryejnë krime nuk do të jenë në gjendje t'i fshehin të ardhurat e këtyre krimeve në mënyrë dixhitale ose diku tjetër.
Jean Njock – agjent special në detyrë i ngarkuar me New Haven, divizioni CT i Byrosë Federale të Hetimit (FBI) – gjithashtu hodhi dy centët e tij në përzierje, duke komentuar:
Pavarësisht se cilat mjete dhe metoda kibernetike krijojnë aktorët kriminalë për të mashtruar anëtarët e publikut, ne në FBI, Marshallët e SHBA-së dhe Shërbimi Sekret i kushtojmë të gjitha burimet identifikimit të përgjegjësve dhe sjelljes së tyre para drejtësisë pavarësisht se ku ndodhen në botë. Ne i inkurajojmë të gjithë të bëjnë kujdesin e duhur për të verifikuar vërtetësinë se me kë kanë të bëjnë kur kryejnë biznes në internet për të shmangur të qenit viktimë e mashtrimeve.
Pasuritë po kthehen
Historia ka një fund të lumtur në atë që shumë prej viktimave të supozuara tani po i marrin paratë e tyre pasi zyrtarët ishin në gjendje të gjurmonin fondet përmes llogarive të ndryshme në një portofol të vetëm dixhital në të cilin ishin transferuar të gjitha paratë. Zyra e avokatit amerikan më pas ishte në gjendje të mblidhte një urdhër konfiskimi të aseteve civile për portofolin.
Rasti është ende i hapur dhe po hetohet nga disa agjenci të zbatimit të ligjit në të gjithë vendin.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/federal-officials-obtain-more-than-3-million-in-btc-from-fraudsters/