Hidhni hyrjet? Mashtrues BTC-e po lëviz 165 milion dollarë në Bitcoin

Pas një viti gati përgjumjeje, fondet e Bitcoin të shkëmbimit mashtrues BTC-e janë përsëri në lëvizje. Chainalysis, një firmë amerikane e analizës së blockchain me seli në New York City, është raportimin se 10,000 BTC, me vlerë rreth 165 milionë dollarë, janë transferuar.

Destinacioni i transaksioneve janë kuletat personale, adresat e depozitave të këmbimit dhe shërbime të tjera. Çuditërisht, transferimi është tërheqja më e madhe që nga prilli 2018.

BTC-e ishte një shkëmbim kriptosh që u themelua në korrik 2011 dhe u mbyll në 2017 si rezultat i një hetimi të përbashkët nga Shërbimi Sekret Amerikan dhe FBI. Sipas pretendimeve, BTC-e ishte instrumentale në pastrimin e parave për sulme ransomware.

Si NewsBTC raportuar, studiuesit e sigurisë vlerësuan se BTC-e ishte përgjegjëse për 95% të të gjitha pagesave të ransomware dhe konvertimin e tyre në monedha fiat.

Shtetasi rus dhe bashkëthemeluesi i BTC-e, Alexander Vinnik, dyshohet se ishte gjithashtu i përfshirë në vjedhjen e 530,000 nga më shumë se 800,000 Bitcoin të vjedhura nga Mt. gox. Pasi kreu dy vjet burg në Francë, Vinnik u ekstradua në SHBA në gusht.

Siç vë në dukje Chainalysis, BTC-e ende mbante një sasi të konsiderueshme Bitcoin në kohën e mbylljes së saj në 2017. Në prill 2018, BTC-e zhvendosi më shumë se 30,000 Bitcoin nga portofoli i saj i shërbimit. Rreth 50 milionë dollarë prej tyre shkuan në sportelin Suex tashmë të sanksionuar OTC.

Mashtruesi i BTC-e do të hedhë Bitcoin-in e tyre?

Që atëherë, organizatorët e shkëmbimit mashtrues kishin qenë relativisht të qetë. Vetëm në tetor 2021, BTC-e dërgoi mbi 100 Bitcoin me vlerë më shumë se 6 milionë dollarë në kuletat personale dhe përfundimisht në disa shkëmbime "që i shërbejnë Rusisë dhe vendeve të tjera të Evropës Lindore", sipas Chainalysis.

Transaksioni i djeshëm duket të jetë maja e ajsbergut dhe një lëvizje e planifikuar më gjatë. Mashtruesit e BTC-e filluan të tërheqin kriptomonedha qysh një muaj më parë. Më 26 tetor, si BTC-e ashtu edhe shkëmbimi i tij pasardhës WEX dërguan sasi të vogla Bitcoin te Webmoney, një shërbim rus i pagesave elektronike.

Më pas, më 11 nëntor, BTC-e kreu një test duke transferuar në mënyrë indirekte 100 Bitcoin në një shkëmbim. Pasi në dukje ishte i suksesshëm, BTC-e u tërhoq nga lëvizja e madhe e djeshme.

Chainalysis arriti në përfundimin se afërsisht 9,950 Bitcoin kanë mbetur në kuletat personale të mashtruesve, “ndërsa pjesa tjetër u zhvendos përmes një sërë ndërmjetësuesish në katër adresa depozitash në dy shkëmbime të mëdha. Në rastin e Exchange 1, të përshkruar më sipër, analiza jonë sugjeron a Shkëmbimi rus mund të ketë shërbyer si ndërmjetës për të pastruar këto para BTC-e”.

CEO i CryptoQuant, Ki Young Ju, konfirmoi se BTC e ka origjinën nga kriminelët e lidhur me hakimin e Mt. Gox të vitit 2014. "Ata dërguan 65 BTC në Hitbtc disa orë më parë, kështu që nuk është një ankand qeveritar apo ndonjë gjë tjetër," tha ai. Ju i kërkoi shkëmbimit të pezullonte llogarinë për shkak të aktivitetit të dyshimtë.

7-vjeçar 10,000 mijë $ BTC u zhvendos sot.

Nuk është çudi, është nga kriminelët, si shumica e Bitcoin-ve të vjetër. Është portofoli i shkëmbimit BTC-e që lidhet me hakimin e Mt. Gox të vitit 2014.

Ata dërguan 65 BTC në @hitbtc disa orë më parë, pra nuk është një ankand qeveritar apo diçka tjetër.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) Nëntor 24, 2022

Kështu, në afat të shkurtër, mashtruesit e BTC-e nuk duket të jenë një kërcënim, pasi ata përsëri po hedhin vetëm sasi më të vogla të BTC. Ndërkohë, çmimi i Bitcoin po lufton me rezistencën vendimtare në 16,000 USD.