DOD paraqet ankesën e parë penale kundër një qytetari amerikan që dyshohet se përdor kriptomonedhë për t'iu shmangur sanksioneve - Lajme të veçuara Bitcoin

Departamenti i Drejtësisë (DOJ) ka paraqitur ankesën e tij të parë penale kundër një amerikani që dyshohet se ka përdorur kriptovalutën për të anashkaluar sanksionet e SHBA. “Platforma e pagesave i reklamoi shërbimet e saj si të dizajnuara për të shmangur sanksionet e SHBA-së, duke përfshirë transaksionet e supozuara të pagjurmueshme të monedhës virtuale.”

DD akuzon shtetasin amerikan në rastin e evazionit të sanksioneve kripto

Sipas një opinioni gjyqësor, Departamenti i Drejtësisë i SHBA ka paraqitur ankesën e tij të parë penale kundër një shtetasi amerikan i cili dyshohet se u përpoq të shmangte sanksionet amerikane duke përdorur kriptovaluta. dokument paraqitur të premten nga gjyqtari i magjistraturës amerikane Zia M. Faruqui. Rasti është ende i mbyllur.

Gjykatësi Faruqui shpjegoi pse ai miratoi ankesën penale të DD-së kundër shtetasit amerikan të akuzuar për transmetimin e më shumë se 10 milionë dollarëve bitcoin në një shkëmbim kriptosh në një vend të sanksionuar plotësisht. Sanksione gjithëpërfshirëse janë vendosur aktualisht ndaj Kubës, Iranit, Koresë së Veriut, Sirisë dhe rajoneve të Krimesë, Donetskut dhe Luhanskut.

Zyra e Departamentit të Thesarit të SHBA-së për Kontrollin e Pasurive të Huaja (OFAC) ka vendosur gjoba kundër platformave të shkëmbimit të kriptove për shkelje të ligjeve të sanksioneve. Megjithatë, gjyqtari shpjegoi:

Departamenti i Drejtësisë mund dhe do të ndjekë penalisht individë dhe subjekte për mospërputhje me rregulloret e OFAC, duke përfshirë edhe monedhën virtuale.

DD pretendoi se i pandehuri, një shtetas amerikan, përdori një adresë IP në SHBA "për të komplotuar për të operuar një platformë pagesash dhe dërgesash në internet" me bazë në një vend të sanksionuar plotësisht. Departamenti i Drejtësisë vuri në dukje:

Platforma e pagesave i reklamoi shërbimet e saj si të dizajnuara për t'iu shmangur sanksioneve të SHBA-së, duke përfshirë transaksionet e supozuara të pagjurmueshme të monedhës virtuale.

I pandehuri hapi gjithashtu një llogari me një shkëmbim kriptomonedhash me bazë në SHBA për të blerë dhe shitur bitcoin. Më pas i pandehuri përdori këtë llogari të shkëmbimit të kriptove për të transmetuar mbi 10 milionë dollarë BTC mes Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të sanksionuara për klientët e platformës. Duke vepruar kështu, i pandehuri komplotoi për të shkelur Aktin Ndërkombëtar të Fuqive Ekonomike të Emergjencave (IEEPA) dhe për të mashtruar Shtetet e Bashkuara, detajoi DD.

Gjykatësi më tej vuri në dukje: "Çështja nuk është më nëse monedha virtuale është këtu për të qëndruar ... por nëse rregulloret e monedhës fiat do të mbajnë ritmin me pagesat pa fërkime dhe transparente në blockchain."

Whatfarë mendoni për këtë rast? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Kevin Helms

Një student i Ekonomisë Austriake, Kevin gjeti Bitcoin në vitin 2011 dhe që atëherë ka qenë ungjilltar. Interesat e tij qëndrojnë në sigurinë e Bitcoin, sistemet me burim të hapur, efektet e rrjetit dhe kryqëzimin midis ekonomisë dhe kriptografisë.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki