Do Kwon arkëtoi stokun masiv të Bitcoin përmes bankës zvicerane

Sipas akuzës zyrtare kundër themeluesit të Terraform Labs, kompania që qëndron pas Terra-s së shembur (LUNA) ekosistemi, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i Shteteve të Bashkuara (KSHZ) pretendon se Do Kwon ka shfrytëzuar disa nga rezervat e tij masive të Bitcoin (BTC).

Përveç akuzës për mashtrues investitorët, Shtetet e Bashkuara rregullator ka deklaruar gjithashtu se Do Kwon kishte transferuar mbi 10,000 Bitcoin nga të dështuarit Blockchain projekt dhe e ktheu një pjesë të tij në para nëpërmjet një zvicerani bankë, sipas a raportojnë by Bloomberg botuar më 17 shkurt.

Pretendimet e KSHZ-së

La ankim deklaron se SEC po akuzon Kwon dhe Terraform Labs për mashtrim në lidhje me cryptocurrencies krijuar prej tyre, gjë që çoi në humbje të investitorëve prej të paktën 40 miliardë dollarësh, si dhe në ruajtjen e më shumë se 10,000 BTC në një të ftohtë portofolin e kriptos larg nga çdo shkëmbimi kriptoze.

Për më tepër, agjencia tha se të pandehurit i kanë transferuar (dhe vazhdojnë t'i transferojnë) këto pasuri nga portofoli "në baza periodike që nga maji 2022", duke i dërguar ato në një të pazbuluar financiar institucion me seli në Zvicër dhe konvertimin e tyre në para të gatshme.

“Ndërmjet qershorit 2022 dhe datës së kësaj ankese, mbi 100 milionë dollarë në monedhë fiat janë tërhequr nga ajo bankë zvicerane,” specifikoi SEC.

A Kwon në liri pasi LUNC vuan

Pavarësisht mohimit të tij, Do Kwon mbetet në arrati pas Koresë së Jugut ka lëshuar një urdhër arresti pas tij dhe të tij vendosje në një njoftim të kuq të Interpolit, me informacionin më të fundit të tij strehë e mundshme në Serbi, gjë që i ka shtyrë zyrtarët e Koresë së Jugut vizitë vendi evropian në përpjekje për ta gjetur atë.

Ndërkohë, lajmi i mbikëqyrësit financiar të SHBA-së që ka ngarkuar zyrtarisht Do Kwon ka shtyrë kapitalizimi i tregut të Terra Classic (LUNC), kriptomonedha e riemërtuar e rrjetit të vjetër Terra, nën nivelin e 1 miliard dollarëve, që përfaqëson një humbje prej mbi 50 milionë dollarë në një ditë të vetme, si finbold raportuar.