Përdoruesit dhe shkëmbimet e kriptove duhet të raportojnë tani transaksionet në Kolumbi - Tregjet në zhvillim Bitcoin News

Qeveria kolumbiane ka nxjerrë rregullore të reja që detyrojnë shkëmbimet dhe individët të raportojnë transaksionet e kriptomonedhave tek UIAF, mbikëqyrësi kundër pastrimit të parave në Kolumbi. Transaksionet duhet të raportohen nëpërmjet një sistemi raportimi në internet dhe shkëmbimet do të kërkohen të lëshojnë raporte periodike të transaksioneve të dyshimta të bëra nga përdoruesit.

Kolumbia forcon kontrollet e AML

Rregulloret e reja që drejtojnë përdoruesit dhe shkëmbimet për të raportuar transaksionet e kriptomonedhave mbi një shumë të caktuar janë miratuar në Kolumbi. Rezoluta 314 përcakton se transaksionet e kriptomonedhave mbi 150 dollarë, ose transaksionet e kriptomonedhave të kryera me shumë argumente, vlera e të cilave shkon mbi 450 dollarë, do të duhet të raportohen tek UIAF, mbikëqyrësi kundër pastrimit të parave në Kolumbi.

Kjo rregullore e re, e cila do të hyjë në fuqi më 1 prill, kërkon të sjellë kontroll më të madh mbi atë që po ndodh me asetet e kriptomonedhave në vend dhe të ndalojë pastrimin e parave dhe aktivitetet e financimit të terrorizmit që mund të përdorin këto asete për të kaluar pa u vënë re. Lidhur me këtë, në rezolutë thuhet:

Pasuritë virtuale kanë krijuar një situatë që meriton ndërhyrjen e UIAF, në masën që, megjithëse janë operacione që në Kolumbi nuk janë të paligjshme në vetvete, ato mund t'i nënshtrohen aktiviteteve të paligjshme, për shkak të anonimitetit ose pseudonimit në transaksionet e përdorura. ato.

Bursat gjithashtu do të duhet të lëshojnë një raport të transaksioneve të dyshimta që do t'i dorëzojnë UIAF-së një listë të detajuar të operacioneve që konsiderohen të pazakonta dhe përdoruesve që i kanë kryer ato.

Dënimet dhe avancimet rregullatore

Ligji parashikon gjithashtu gjoba për shkëmbimet dhe personat që nuk respektojnë këto direktiva. Nëse zbulohet pastrim parash në këto aktivitete, përdoruesit që nuk respektojnë kërkesat do të duhet të paguajnë nga 100 deri në 400 paga minimale mujore, me gjoba të tjera që rrjedhin nga këto krime.

Rezoluta 314 thotë se në vitin 2019, tregu kombëtar i bitcoin regjistroi transaksione për 124 milionë dollarë, pothuajse 1.7 herë më shumë se shuma e regjistruar në 2018. Kjo rritje shkaktoi shqetësim në qeveri për përdorimin e këtyre aseteve për qëllime të paligjshme për shkak të likuiditetit të ri në këto tregje. .

Sidoqoftë, mbikëqyrja e kriptove të institucioneve në Kolumbi ka arritur edhe në mjedisin tatimor. DIAN, e cila është rregullatori tatimor i vendit, njoftoi së fundmi se po merrte masa për zbulimin e evazionit fiskal në lidhje me përdorimin e kriptomonedhave për tregti ose transaksione.

Çfarë mendoni për kërkesat e reja me të cilat përballen përdoruesit dhe shkëmbimet e kriptove në Kolumbi? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Sergio Goschenko

Sergio është një gazetar i kriptomonedhave me bazë në Venezuelë. Ai e përshkruan veten si vonë në lojë, duke hyrë në kriptosferë kur rritja e çmimit ndodhi gjatë dhjetorit 2017. Duke pasur një përvojë në inxhinieri kompjuterike, duke jetuar në Venezuelë dhe duke u ndikuar nga bumi i kriptomonedhës në nivel social, ai ofron një këndvështrim tjetër në lidhje me suksesin e kriptove dhe se si ai ndihmon të pabanuarit dhe të pashërbyerit.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki