Agjencitë ruse të zbatimit të ligjit kanë ndjekur organizatorët e një piramide të madhe kripto, e cila ka premtuar kthime jashtëzakonisht të larta. Skema Ponzi po zbërthehet pasi një projekt i ngjashëm mashtroi mijëra investitorë në Rusi, rajon dhe shumë më gjerë.
Policia gjen organizatorë të piramidës së kriptove në Dagestan, Rusi
Oficerët e Shërbimit Federal të Sigurisë (FSB) dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në Republikën Ruse të Dagestanit kanë identifikuar persona të dyshuar për organizimin e një piramide të madhe financiare që u ofron viktimave fitime deri në 500% në vit nga investimet e tyre në asetet dixhitale.
Sipas burimeve të cituara nga e përditshmja ruse e biznesit Kommersant, të dyshuarit janë përfaqësues të projektit Yusra Global, raportoi Forklog. Përveç Dagestanit, subjekti mashtrues kishte krijuar zyra në rajone të tjera ruse, Kazakistan në Azinë Qendrore dhe Turqi.
Publikimi zbulon se autoritetet kanë arrestuar katër persona në janar, të gjithë shtetas rusë, të cilët besohet se qëndrojnë pas skemës Ponzi. Fillimisht ata u arrestuan për një periudhë dy mujore. Të pandehurit mund të përballen me deri në dhjetë vjet burg, në krye të gjobave të majme.
Autorët e mashtrimit kanë fryrë kuotat e vlerave të aktiveve dixhitale dhe kanë paguar dividentë duke përdorur fondet e investuara nga pjesëmarrësit e rinj në piramidë, detajohet në raport. Ata shpërndanë pjesën tjetër të parave mes tyre dhe blenë pasuri të paluajtshme.
Vlerësimet paraprake sugjerojnë se humbjet e viktimave arrijnë në 1 miliard rubla, ose më shumë se 10 milionë dollarë sipas kursit aktual të këmbimit në kohën e shkrimit, zbuloi gazeta ruse.
Lajmi për hetimin në Yusra Global vjen pas vitit të kaluar, kur autoritetet ruse shkatërruan mashtrimin më të madh financiar të vendit që nga famëkeqja. MMM piramida në vitet 1990.
Finiko, gjithashtu një skemë Ponzi që shfrytëzon popullaritetin në rritje të kriptomonedhave, është përgjegjëse për nga deri në 4 miliardë dollarë në total. Themeluesi i saj Kirill Doronin - një ndikues i mediave sociale i lidhur me mashtrime të tjera në të kaluarën - dhe një numër i tij bashkëpunëtorë u arrestuan.
Qytetarët e Rusisë, Ukrainës dhe vendeve të tjera në hapësirën ish-sovjetike, shtetet anëtare të BE-së dhe SHBA-të janë ndër njerëzit që dërguan 800,000 depozita të veçanta kripto entiteti fantazmë. Piramida, e cila ishte e bazuar në një republikë tjetër ruse, Tatarstan, marrë mbi 1.5 miliardë dollarë bitcoin në më pak se dy vjet, sipas Chainalysis.
A prisni që autoritetet ruse të synojnë piramida të tjera financiare që lidhen me investimet në kripto? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/crypto-pyramid-busted-in-russia-losses-exceed-10-million/