Këto ditë, kriptomonedha, droga dhe gjëra të tjera të ndaluara shkojnë dorë për dore.
Në Australi, policia bashkoi forcat me autoritetet federale në Shtetet e Bashkuara për të kapur një grup burrash të akuzuar për pastrim parash dhe shpërndarje të lëndëve narkotike.
Tre burra të moshës 34, 39 dhe 45 vjeç u arrestuan të shtunën pasdite në një magazinë të Sidneit, si pjesë e një hetimi në vazhdim për importimin e drogës dhe pastrimin e parave duke përdorur kripto në shtet.
Oficerët, të ndihmuar nga një ekip skuadre rebelimi, ekzekutuan urdhra kontrolli në dy apartamente të vendosura brenda një blloku njësie pranë vendndodhjes së arrestimeve të mëparshme.
Lexim i sugjeruar | Përdorimi i kriptove është më i shfrenuar në vendet e korruptuara, tregon studimi i FMN-së
Sipas autoriteteve, ata sekuestruan 4.7 milionë dollarë para, laptopë, sportele parash, telefona celularë dhe pajisje USB që u mundësojnë përdoruesve të blejnë Bitcoin dhe kriptovaluta të tjera duke përdorur para të gatshme ose një kartë debiti.
Për më tepër, autoritetet deklaruan se e kontrolluan të riun dhe zbuluan se ai posedonte 120,000 dollarë para të gatshme, ndërsa i moshuari mbante 51,500 dollarë para të gatshme.
Gjithashtu u gjetën rreth pesë kilogramë lëndë narkotike të ndaluar, përfshirë kokainë, heroinë dhe metilamphetaminë.
Policia u asistua nga Departamenti Amerikan i Sigurisë Kombëtare dhe Komisioni Australian i Inteligjencës Kriminale (ACIC).
I riu përballet me akuzat për pastrim parash dhe tregtim të produkteve të veprës penale.
39-vjeçari akuzohej për 12 pika, përfshirë furnizim komercial të drogave të paligjshme dhe njohuri për tregtimin e produkteve të veprës penale. Të shtunën, ai u paraqit në Gjykatën Qendrore Vendore dhe iu mohua lirimi me kusht.
Kapaciteti total i tregut të BTC në 805.46 miliardë dollarë në grafikun ditor | Burimi: TradingView.com
I moshuari u lirua me kusht dhe do të dalë në gjykatë muajin e ardhshëm me akuzën e tregtisë me vetëdije të produkteve të veprës penale dhe sigurimit të lëndëve narkotike të ndaluara.
Arrestimet dhe konfiskimi, sipas Detective Supt. Robert Critchlow i Skuadrës së Krimit të Organizuar të Komandës së Shtetit të Sidneit për Krimet, demonstrojnë efektivitetin e operacioneve të shumë agjencive në shtypjen e krimit të madh në të gjithë shtetin.
"Strike Force Mactier është një operacion i mirëkoordinuar me shumë agjenci që ka treguar aftësinë e tij për të penguar krimin e rëndë të organizuar në Uellsin e Ri Jugor", tha detektivi Robert Critchlow.
Ndërkohë, ka një shqetësim në rritje në Australi për përdorimin e monedhave dixhitale. Autoritetet kanë dorëzuar legjislacionin për të qeverisur asetet e kriptove, me qëllimin kryesor për të penguar përdorimin e tyre kriminal për pastrim parash dhe financim terrorizmi.
Sipas policisë australiane, mashtrimet me kriptomonedha kanë "shpërthyer" pas shpërthimit të COVID-19 dhe ata kanë miratuar një politikë "ndjekni paratë".
“Ne presim të vazhdojmë të bashkëpunojmë me Forcën Policore të NSW dhe partnerë të tjerë vendas dhe të huaj për të siguruar suksesin e operacioneve tona”, tha drejtori ekzekutiv i operacioneve të inteligjencës ACIC, Robert Jackson.
Nëntë agjenci qeveritare, duke përfshirë Policinë Federale Australiane, Zyrën Australiane të Taksave dhe AFP, kanë formuar një grup pune për të ndjekur këto aktivitete të liga.
Lexim i sugjeruar | Vajza, 13 vjeç, bëhet një multimilionere duke shitur artin NFT të grave me qafë të gjatë
Imazhi i veçuar nga Crossfire KM, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/crypto-and-cocaine-down-under/