Një nga themeluesit e skemës më famëkeqe të Ponzit në Rusi në kohët e fundit, Finiko, ndodhet në paraburgim në Emiratet e Bashkuara Arabe, sipas një raporti të medias ruse. Bashkëpunëtori i ngushtë i organizatorit të kriptopiramidës u largua nga Federata Ruse pasi mashtrimi u shemb verën e kaluar.
Autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe shqyrtojnë kërkesën ruse për ekstradim për anëtarin kryesor të Finiko
Zygmunt Zygmuntovich, një bashkëthemelues dhe përfaqësues i rangut të lartë i ndoshta skemës më të madhe Ponzi në Rusi që nga ajo kohë. MMM në vitet 1990, është kapur në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA), raportoi të enjten portali rus "Business Online". Arrestimi është konfirmuar nga Prokuroria e Përgjithshme e Rusisë.
Sipas botimit, 24-vjeçari, një shtetas gjerman, është mbajtur në një burg në shtetin e Gjirit që nga fillimi i shtatorit. Prokurorët rusë i thanë gazetës se ishin informuar për ndalimin e tij nga zyra lokale e Interpolit. Rusia tashmë ka paraqitur një kërkesë ekstradimi në Ministrinë e Drejtësisë së vendit, e cila aktualisht është në shqyrtim nga autoritetet kompetente në Abu Dhabi.
Zygmuntovich u vu në një listë të kërkimit ndërkombëtar kur zbatimi i ligjit rus nisi një hetim penal mbi skemën mashtruese të investimeve, së bashku me Marat Sabirov dhe Edward Sabirov, dy bashkëpunëtorë të tjerë të themeluesit të Finiko, Kirill Doronin, i cili ndodhet në burg që nga korriku 2021. Të tre burrat arritën të largoheshin nga Rusia ndërsa Piramida financiare po shkatërrohej.
Vendndodhja e Sabirovëve nuk dihet në këtë moment dhe rrethanat e sakta në të cilat u arrestua Zygmuntovich janë gjithashtu të paqarta. Por burime të ditura kanë thënë për “Business Online” se dy ish-partnerët e tij mund të kenë informuar forcat e sigurisë për vendndodhjen e tij.
Të pandehur në çështjen penale janë edhe 22 persona të tjerë, mes të cilëve edhe promotorët kryesorë të Finikos. Mes tyre janë dy gra, Lilia Nurieva dhe Dina Gabdullina, si dhe nënkryetari i Finikos dhe krahu i djathtë i Doroninit, Ilgiz Shakirov, i cili u arrestua në Republikën Ruse të Tatarstanit ku bazohej skema Ponzi. Nëntorin e kaluar, truri i Finikos ofrohet për të dëshmuar kundër 44 bashkëpunëtorëve të tij.
Sipas Ministrisë së Punëve të Brendshme ruse, anëtarët dhe drejtuesit e Finiko kanë tërhequr të paktën 5 miliardë rubla (mbi 80 milionë dollarë) në piramidë, por totali aktual i humbjeve ka të ngjarë shumë më i lartë. Paratë erdhën nga investitorë të mashtruar në Rusi dhe disa vende të tjera në hapësirën ish-sovjetike, vendet e BE-së, Gjermanisë, Austrisë dhe Hungarisë, SHBA-së dhe gjetkë.
Shumë prej viktimave iu kërkua të dërgonin kriptovaluta në adresat e portofolit të kontrolluara nga Finiko, një entitet fantazmë. Sipas një raportojnë nga firma e mjekësisë ligjore blockchain Chainalysis, piramida mori më shumë se 1.5 miliardë dollarë bitcoin midis dhjetorit 2019 dhe gushtit 2021. Monedhat u transferuan në 800,000 depozita nga njerëz të joshur me premtime për kthime mujore deri në 30%.
Prisni arrestime të tjera për rastin Finiko? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/co-founder-of-russias-largest-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/