Sipas hulumtimit të publikuar nga Chainalysis, subjektet kriminale mbajnë më shumë se 25 miliardë dollarë në kriptovaluta. Studimi i firmës së inteligjencës blockchain tregon se ka pasur një rritje të konsiderueshme në bilancet e kriptove të mbajtura nga kriminelët në 2021 pasi metrika u rrit me 266% që nga viti më parë.
Chainalysis studion Crypto Balenat që mbajnë bilanc të lidhur me adresa të paligjshme
Kompania e mbikëqyrjes së blockchain Chainalysis publikoi një studim që tregon se 25 miliardë dollarë në asete dixhitale aktualisht mbahen nga kriminelët. Pavarësisht konfiskimeve të rëndësishme të zbatimit të ligjit vitin e kaluar, miliarda dollarë në kripto të mbajtura nga subjektet kriminale në blockchain teorikisht mund të konfiskoheshin nga zyrtarët.
Gjetjet e Chainalysis shpjegojnë se viti 2021 pa një "rritje të madhe në balancat kriminale". Në vitin 2020, Chainalysis thotë se metrika ishte 3 miliardë dollarë, por në vitin 2021, subjektet kriminale mbanin afërsisht 11 miliardë dollarë. Për më tepër, nga fondet e vjedhura, ransomware, dyqanet e mashtrimit dhe fondet e rrjetit të errët, bilanci i fondeve të vjedhura përfaqëson pjesën e luanit të kriptove që mbahen nga kriminelët.
“Në fund të vitit 2021, fondet e vjedhura përbëjnë 93% të të gjitha bilanceve kriminale në 9.8 miliardë dollarë. Fondet e tregut Darknet janë më pas me 448 milionë dollarë, të ndjekur nga mashtrimet me 192 milionë dollarë, dyqanet e mashtrimit me 66 milionë dollarë dhe ransomware me 30 milionë dollarë,” detajon raporti i Chainalysis. “Bilanci kriminal gjithashtu u luhat gjatë gjithë vitit, nga niveli më i ulët prej 6.6 miliardë dollarësh në korrik në 14.8 miliardë dollarë në tetor.”
Punëtorët e Darknet mbajnë Crypto-n më të gjatë, balenat kriminale të kriptos që mbajnë më gjatë se adresat tipike të lidhura me fondet e vjedhura
Për më tepër, studimi i Chainalysis identifikoi se cilat lloje kriminelësh mbanin kriptomat më të gjata pa u likuiduar, dhe shitësit dhe administratorët e tregut të rrjetit të errët sunduan vendin. Subjektet që mbajnë fondet e vjedhura të kriptove i mbajnë fondet për kohën më të shkurtër, sipas hulumtimit.
Megjithëse, ka "portofolë jashtëzakonisht të mëdhenj që mbajnë më shumë se sa është tipike për të tjerët në kategorinë e fondeve të vjedhura". Duke analizuar bilancet e balenave kriminale, firma ishte më tej në gjendje të vinte re se balenat treguan "më shumë variacion".
Për sa i përket përshkrimit të asaj që është një balenë kripto kriminale, studiuesit e Chainalysis thanë se është çdo portofol privat që mban 1 milion dollarë në kripto dhe të paktën 10% e fondeve rrjedhin nga adresa të paligjshme. Chainalysis zbuloi se ka mijëra kripto balena të dyshuara kriminale dhe duket se shumica e balenave kriminale mund të vendosen në një nga dy kategoritë - "balenat morën një pjesë relativisht të vogël ose jashtëzakonisht të madhe të bilancit të tyre total nga adresa të paligjshme".
“Në përgjithësi, Chainalysis ka identifikuar 4,068 balena kriminale që mbajnë kriptovaluta me vlerë mbi 25 miliardë dollarë”, thuhet në studimin e kompanisë. “Balenat kriminale përfaqësojnë 3.7% të të gjitha balenave të kriptomonedhave – pra kuletat private që mbajnë kriptovaluta me vlerë mbi 1 milion dollarë”.
Çfarë mendoni për studimin Chainalysis që tregon se adresat e balenave kriminale mbajnë 25 miliardë dollarë në asete kripto? Na tregoni se çfarë mendoni për këtë temë në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/chainalysis-study-shows-criminal-whales-hold-25b-in-digital-assets-entities-represent-3-7-of-all-crypto-whales/