CFTC mund të ketë kapur "peshkun më të madh" në oqean. Dhe mund të ketë më shumë atje.
Mbikëqyrësi amerikan i mallrave njoftoi të premten se kishte paraqitur një padi civile kundër një CEO të Afrikës së Jugut dhe kompanisë së tij për operimin e një pishinë të rreme mallrash me vlerë më shumë se 1.7 miliardë dollarë në bitcoin.
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave ka ngritur një rast kundër Cornelius Johannes Steynberg dhe Mirror Trading International Proprietary Ltd, duke pretenduar se operacioni global i marketingut në shumë nivele "përvetësoi" të gjithë bitcoinin që kishte grumbulluar.
Lexim i sugjeruar | Meta hedh sëpatën në portofolin e saj dixhital Novi
Hetimi më i madh i mashtrimit për CFTC
CFTC deklaroi se mashtrimi, në të cilin kompania kërkoi bitcoin në internet nga mijëra individë për të operuar gjoja një pishinë mallrash, ishte mashtrimi më i madh që përfshin Bitcoin ka hetuar ndonjëherë.
Steynberg, figura kryesore e MTI-së, mori 29,421 BTC me vlerë mbi 1.7 miliardë dollarë nga 23,000 amerikanë "dhe edhe më shumë globalisht" për një operacion të palicencuar të pishinës së mallrave, tha CFTC.
CFTC pretendon se MTI operoi për afërsisht tre vjet midis 18 majit 2018 dhe 30 marsit 2021.
Në një deklaratë për shtyp, komisioneri i CFTC, Kristin Johnson, tha:
“Aktiviteti i vogël tregtar i të pandehurve ishte joproduktiv dhe ata përvetësuan pothuajse të gjithë të paktën 29,421 Bitcoin të mbledhura nga pjesëmarrësit.”
Sipas Johnson, artistët mashtrues shpesh shfrytëzojnë teknologjitë e reja, lidhjen në mbarë botën dhe "mungesën e perceptuar të një oficeri policie në rrahje" për të kryer aktivitetet e tyre të liga.
Pretendimet e MTI-së janë përfshirë në dokumentet e ankesës së CFTC-së si dëshmi se viktimat e mashtrimit besonin se po investonin në një klub investimesh të teknologjisë së lartë.
Sipas Steynberg, algoritmet e MTI-së gjenerojnë “të ardhura pasive” me një kthim mujor prej 10% nga investimi (ROI). Bazuar në dokumentacionin, miqtë dhe familja referuese fituan një bonus.
Kapaciteti total i tregut të BTC në 364 miliardë dollarë në grafikun e fundjavës | Burimi: TradingView.com
CEO është një njeri i kërkuar
Sternberg kërkohet nga autoritetet e Afrikës së Jugut, por ai u arrestua kohët e fundit në Republikën Federative të Brazilit me një urdhër-arresti të Interpolit, zbuloi CFTC.
Autoritetet e Afrikës së Jugut filluan një hetim për mashtrim pasi MTI paraqiti kërkesën për falimentim vitin e kaluar.
Akuzat e ngritura kundër Steynberg dhe MTI janë lëvizjet më të fundit të kryera nga agjencia, e cila deklaroi në maj se po ndante burime shtesë për të mbajtur një sy më të ngushtë në sektorin e kriptomonedhave.
Lexim i sugjeruar | Legalizimi i Bitcoin shtyhet nga senatori meksikan, pavarësisht kundërshtimit të Bankës Qendrore
CFTC ngriti një padi kundër Gemini Trust Company në fillim të këtij muaji për gjoja mashtrimin e autoriteteve në 2017.
Për të marrë miratimin për produktin e saj të së ardhmes Bitcoin, shkëmbimi i kriptomonedhave, sipas CFTC, bëri "pretendime materiale të rreme ose mashtruese".
Ndërkohë, veprimi i CFTC kërkon kompensim të plotë për pjesëmarrësit e mashtruar, shpërbërje, gjoba monetare civile, tregti të përhershme dhe ndalime regjistrimi, ndër të tjera.
Imazhi i veçuar nga Coincu News, grafik nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/cftc-makes-1-7-b-bitcoin-fraud-charge/