Në një padi të fundit, CFTC ka zbuluar atë që e konsideron rastin e vetëm më të madh të mashtrimit të Bitcoin, që përfshin MTI të Afrikës së Jugut.
Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) ka ngritur një padi kundër operatorit të pishinës së Bitcoin (BTC) Mirror Trading International (MTI) për një mashtrim të supozuar prej 1.7 miliardë dollarësh. CFTC pretendon se Cornelius Johannes Steynberg, CEO i kompanisë Bitcoin me bazë në Afrikën e Jugut, përvetësoi fondet e klientëve. Duke e përshkruar rastin si "rasti më i madh ndonjëherë i skemës së mashtrimit që përfshin Bitcoin", rregullatori amerikan deklaron se Steynberg pranoi 29,421 BTC nga 23,000 amerikanë.
CFTC më tej specifikon se CEO i MTI-së pranoi BTC nga investitorët në mbarë botën për t'u përdorur në një skemë marketingu në shumë nivele. Si rezultat, CFTC po kërkon që kompania të rimbursojë investitorët. Sipas një publikimi zyrtar të CFTC:
“CFTC po kërkon kompensim të plotë për investitorët e mashtruar, heqje të fitimeve të paligjshme, gjoba monetare civile, regjistrim të përhershëm dhe ndalime tregtare dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave dhe Rregulloreve CFTC”.
Megjithatë, rregullatori amerikan paralajmëroi gjithashtu viktimat shpresëdhënëse se urdhrat e kthimit mund të mos sjellin rikuperimin e fondeve të humbura. Kjo është për shkak se të pandehurit mund të mos kenë fonde ose asete të mjaftueshme për të mbuluar humbjet në fjalë.
Si u materializua mashtrimi i MTI Bitcoin, sipas CFTC
Sipas dokumentit të CFTC, viktimat e mashtrimit besonin se po investonin në një klub investimesh të teknologjisë së lartë. Akuzat më tej thonë se Steynberg i MTI-së premtoi 10% kthime mujore nga të ardhurat pasive duke përdorur algoritmet e platformës. Përveç kësaj, në dokumentet e tarifimit të CFTC thuhet gjithashtu se MTI premtoi bonuse për investitorët që referuan miqtë dhe familjen.
Agjencia amerikane thotë gjithashtu se skema e MTI-së ka funksionuar për rreth tre vjet. Skema shtrihej nga 18 maj 2018 deri më 30 mars 2021. Në atë kohë, skema grumbulloi një total prej 29,421 BTC, më shumë se 1.7 miliardë dollarë. Në një deklaratë për shtyp, CFTC tha:
"Tregtimi i vogël që bënë të pandehurit nuk ishte fitimprurës dhe ata përvetësuan në thelb të gjithë të paktën 29,421 Bitcoin të pranuara nga pjesëmarrësit."
Mbikëqyrësi i shquar amerikan i mallrave shtoi gjithashtu:
"Mashtruesit shpesh përfitojnë plotësisht nga teknologjia e re, lidhja globale dhe mungesa e perceptuar e një polici në rrahje për të kryer mashtrimet e tyre."
CFTC zbuloi se Steynberg nuk bëri zbulime të duhura dhe gënjeu për ekzistencën e një mekanizmi autonom tregtar. Për më tepër, CEO i MTI-së nuk ka bërë kurrë një shkëmbim fitimprurës të Forex dhe ka mashtruar klientët duke përdorur deklarata false të llogarisë. Megjithatë, në fillim të vitit 2021, MTI filloi procedurat e falimentimit dhe likuidimit në Afrikën e Jugut. Kjo erdhi nga presioni rregullator në rritje me të cilin u përball operatori i pishinës Bitcoin si në SHBA ashtu edhe në Afrikën e Jugut.
Është interesante se Autoriteti i Sjelljes së Shërbimeve Financiare të Afrikës së Jugut (FSCA) këshilloi investitorët e MTI-së që të ndërpresin lidhjet me kompaninë në gusht 2020. Duke i përshkruar kthimet mujore prej 10% të MTI-së si të dyshimta, FSCA tha gjithashtu se kompania nuk ka licencë.
Edhe pse një shtetas i Afrikës së Jugut, Steynberg u arrestua kohët e fundit në Brazil me një urdhër arresti nga Interpol, sipas CFTC.
tjetër
Tolu është një entuziast i cryptocurrency dhe blockchain me bazë në Lagos. Atij i pëlqen të demostifikojë tregimet e kriptove në bazat e zhveshura, në mënyrë që çdokush kudo tjetër të mund të kuptojë pa shumë njohuri në sfond.
Kur ai nuk është thellë në qafë në historitë e kripto, Tolu pëlqen muzikë, i pëlqen të këndojë dhe është një i dashur i pasionuar i filmave.
Burimi: https://www.coinspeaker.com/cftc-lawsuit-south-african-mti-1-7b-bitcoin-fraud/