CFTC trajton skemën e saj më të madhe të mashtrimit të lidhur me Bitcoin, me vlerë 1.7 miliardë dollarë

Komisioni i Tregtisë së të Ardhmeve të Mallrave (CFTC), një agjenci rregullatore federale e SHBA-së, akuzoi një qytetar të Afrikës së Jugut dhe një grup global të mallrave në valutë të huaj për mashtrim të dyshuar dhe shkelje regjistrimi me vlerë gati 2 miliardë dollarë në BTC.

Skema mashtruese e vlerësuar në 1.7 miliardë dollarë në Bitcoin

Sipas një shtyp të enjten (30 qershor 2022), CFTC lëshoi ​​një veprim të zbatimit civil kundër Cornelius Johannes Steynberg dhe Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI) përpara Gjykatës së Qarkut të SHBA në Distriktin Perëndimor të Teksasit.

Rregullatori amerikan pretendon se Steynberg, i cili ishte nën kontrollin e MTI-së, ishte përfshirë në një skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele midis majit 2018 dhe marsit 2021.

Sipas ankesës së CFTC, Afrika e Jugut kërkoi bitcoin nga individë përmes mediave sociale dhe faqeve të ndryshme të internetit për të marrë pjesë në një grup mallrash të operuar nga MTI. Rregullatori vuri në dukje se investitorët, megjithatë, nuk ishin pjesëmarrës të përshtatshëm të kontratës (ECP).

Steynberg më pas mori një minimum prej 29,421 BTC brenda periudhës, me vlerë mbi 1.73 miliardë dollarë në atë kohë (tani me vlerë 598 milion dollarë me çmimin aktual të bitcoin). Rreth 23,000 pjesëmarrës erdhën vetëm nga Shtetet e Bashkuara. MTI, megjithatë, nuk u regjistrua në CFTC.

Ndërkohë, rregullatori e përshkroi rastin si "skema më e madhe mashtruese që përfshin Bitcoin e ngarkuar në çdo rast CFTC". Në një njoftim të veçantë për shtyp, Komisioneri i CFTC, Kristin Johnson tha:

“Në vend që të tregtonin forex siç përfaqësohej, të pandehurit përvetësuan fondet e grupit, keqpërfaqësuan tregtimin dhe performancën e tyre, siguruan deklarata fiktive të llogarisë si dhe krijuan një ndërmjetës fiktiv në të cilin supozohet se bëhej tregtimi dhe në përgjithësi e operuan grupin si një skemë Ponzi”.

CFTC kërkon të bëhet Rregullatori Kryesor i Kriptove

Ndërkohë, Steynberg është aktualisht një i arratisur nga forcat e zbatimit të ligjit të Afrikës së Jugut, por u kap së fundmi në Brazil me një urdhër arresti nga INTERPOL.

Në një deklaratë nga komunikata për shtyp thuhet:

"CFTC kërkon kompensim të plotë për investitorët e mashtruar, heqje të fitimeve të paligjshme, gjoba monetare civile, regjistrim të përhershëm dhe ndalime tregtare, dhe një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të ardhshme të Aktit të Shkëmbimit të Mallrave dhe Rregulloreve CFTC."

Megjithatë, rregullatori federal paralajmëroi se viktimat mund të mos marrin fondet e tyre pasi të pandehurit mund të mos kenë fonde ose asete të mjaftueshme për shlyerje.

Rasti i fundit vjen një muaj pasi CFTC akuzoi dy individë për running një skemë mashtruese që mashtroi investitorët prej 44 milionë dollarësh. Të pandehurit operonin gjithashtu një grup mallrash pa një regjistrim CFTC.

Sipas një të kohëve të fundit raportojnë by CryptoPatato, CFTC po kërkon të bëhet organi kryesor rregullator për industrinë e kriptomonedhave.