Komisioni i Tregtisë së Futures së Mallrave ngriti sot një padi kundër Cornelius Johannes Steynberg dhe Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), duke i akuzuar ata për mashtrim dhe shkelje të regjistrimit.
Ankesa akuzon Steynberg për përfshirje në një skemë mashtruese ndërkombëtare të marketingut në shumë nivele (MLM) që solli 29,421 BTC, me vlerë mbi 1.7 miliardë dollarë. Agjencia thotë se Steynberg përdori gjithashtu kompaninë e tij MTI në skemë, e cila u zbatua për gati tre vjet nga 18 maj 2018, deri më 30 mars 2021.
Padia civile u paraqit në Gjykatën e Qarkut të SHBA për Distriktin Perëndimor të Teksasit.
"Tregtimi i vogël që bënë të pandehurit nuk ishte fitimprurës dhe ata përvetësuan në thelb të gjithë të paktën 29,421 Bitcoin të pranuara nga pjesëmarrësit," tha komisioneri i CFTC Kristin Johnson në një. shtyp. "Mashtruesit shpesh përfitojnë plotësisht nga teknologjia e re, lidhja globale dhe mungesa e perceptuar e një polici në rrahje për të kryer mashtrimet e tyre."
Akuzat ndaj Steynberg dhe MTI janë veprimet e fundit të ndërmarra nga CFTC e cila tha në maj se po shtonte burime për të monitoruar tregun e kriptove.
Në fillim të këtij muaji, CFTC paraqiti një ankesë kundër Gemini Trust Company LLC, e njohur më mirë si Binjakët, për gjoja mashtruese të rregullatorëve në vitin 2017. CFTC thotë se shkëmbimi i kriptomonedhave bëri "deklarata materiale të rreme ose mashtruese" për të marrë miratimin për produktin e saj të së ardhmes Bitcoin.
Veprimi i sotëm i shpallur vjen në të njëjtën ditë që Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së njoftoi akuza në katër raste të NFT-së që mund t'u kushtonin viktimave mbi 100 milionë dollarë.
Steynberg, një shtetas i Republikës së Afrikës së Jugut, u arrestua kohët e fundit në Brazil me një urdhër arresti nga INTERPOL, pasi iu shmang autoriteteve të Afrikës së Jugut.
Ndërsa CFTC thotë se po kërkon kthim të plotë për investitorët, agjencia paralajmëron viktimat që urdhrat e kthimit mund të mos rezultojnë në rikuperimin e parave të humbura.
Dëshironi të jeni ekspert i kriptove? Merrni më të mirën e Decrypt direkt në kutinë tuaj hyrëse.
Merr lajmet më të mëdha të kriptove + përmbledhjet javore dhe më shumë!
Burimi: https://decrypt.co/104223/cftc-declares-its-largest-fraud-scheme-case-involving-bitcoin-worth-over-1-7-billion