Përveç analizës së të dhënave të kryera vetëm ose në bashkëpunim me kompanitë private, autoritetet mund të kërkojnë informacion nga shkëmbimet e centralizuara. Për shkak të rregullores, shkëmbimet e centralizuara gjithashtu mund të detyrohen të ndajnë një informacion të tillë. Megjithatë, jo të gjitha shkëmbimet e kriptomonedhave bashkëpunojnë me autoritetet.
Një shkëmbim i centralizuar është një shkëmbim kriptomonedhë që drejtohet nga një ent i vetëm, siç është Coinbase. Për t'u bërë një operator i licencuar në një vend ose territor të caktuar, shkëmbimet e centralizuara duhet të jenë në përputhje me rregulloret.
Për shembull, për të ulur anonimitetin e kriptomonedhave dhe përdorimin e paligjshëm të kriptomonedhave, shumica e shkëmbimeve të centralizuara kanë përfshirë Njihni klientin tuaj (KYC) çeqe. KYC ka për qëllim të verifikojë identitetin e klientëve së bashku me ndihmën e autoriteteve për të analizuar aktivitetin në blockchain. Në praktikë, individët duhet të paraqesin një sërë dokumentesh dhe të dhënash përpara se të lejohen të tregtojnë, investojnë dhe bëjnë transaksione.
Pasi KYC të jetë kryer, shkëmbimet mund të kërkohen ose mund të detyrohen t'i ndajnë ato të dhëna me agjencitë e zbatimit të ligjit. Meqenëse shkëmbimi ka të dhëna personale të individëve dhe të dhëna transaksionesh, kështu mund të ketë edhe qeveria. Duke përdorur informacionin e marrë nga shkëmbimet e centralizuara, IRS mund të identifikojë kuletat e panjohura të Bitcoin duke përdorur çeqe KYC dhe informacionin personal përkatës.
Sidoqoftë, jo të gjitha shkëmbimet përdorin KYC. Për shembull, është e vështirë të bëhet shkëmbimet e decentralizuara (DEX) pajtohen me rregulloret sepse u mungon një seli dhe nuk drejtohen nga një kompani e centralizuar ose një grup i vogël individësh.
Burimi: https://cointelegraph.com/explained/can-the-government-track-bitcoin