Operatori BTC-e që përdori Bitcoin për të pastruar 4 miliardë dollarë, u ekstradua në SHBA për t'u përballur me akuza

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) njoftoi të premten se Alexander Vinnik, një rus 42-vjeçar, është ekstraduar nga Greqia në Shtetet e Bashkuara për t'u përballur me akuza të shumta në lidhje me pastrimin e parave dhe operimin e një shkëmbimi të paligjshëm të kriptomonedhave. 

Vinnik fillimisht u fut në telashe ligjore me DD-në në vitin 2017 për gjoja operimin e platformës tashmë të zhdukur të tregtimit të kriptove BTC-e në SHBA pa autorizimin e duhur dhe duke ndihmuar kriminelët të pastrojnë të paktën 4 miliardë dollarë përmes Bitcoin.

Një përleshje ekstradimi

Po atë vit ai u arrestua në Greqi me kërkesë të qeverisë amerikane. Pas arrestimit të tij, pasuria e Vinnik, me vlerë 90 milionë dollarë, ishte konfiskuar nga policia në policinë e Zelandës së Re. Në atë kohë, autoritetet vunë në dukje se BTC-e dyshohet se nuk kishte politika kundër pastrimit të parave, duke lehtësuar kështu një sërë krimesh kibernetike, duke përfshirë pastrimin e të ardhurave të paligjshme, sulmet e ransomware, mashtrimin, vjedhjen dhe krimet e drogës. 

Në janar 2020, 42-vjeçari ishte atëherë ekstradohet në Francë pas një sherri të gjatë ekstradimi midis Rusisë, Francës dhe Shteteve të Bashkuara. 

Pas ekstradimit të tij në Francë, Vinnik mohoi akuzat dhe kërkoi një transferim në Rusi, ku përballet me akuza më të vogla penale që përfshijnë rreth 11,000 dollarë. Kërkesa e tij u refuzua nga një gjykatës me bazë në Paris, i cili vendosi se ai do të përballej me akuza në Francë për mashtrim të të paktën 100 personave përmes ransomware midis 2016 dhe 2018. 

Në dhjetor 2020, prokurorët francezë e dënuan Vinnik me pesë vjet burg për pastrim parash. Megjithatë, ai u lirua nga akuzat fillestare se ai kishte mashtruar njerëzit përmes ransomware. 

SHBA ekstradon Vinnik nga Greqia

Të enjten, krimineli u transferua përsëri në Greqi dhe u ekstradua në SHBA. Ai tani përballet me 21 akuza, duke përfshirë operimin e një biznesi shërbimi parash të palicencuar, komplot për të kryer pastrim parash, pastrim parash dhe transaksione monetare të paligjshme. 

“Pas më shumë se pesë vitesh proces gjyqësor, shtetasi rus Alexander Vinnik u ekstradua dje në Shtetet e Bashkuara për t'u mbajtur përgjegjës për funksionimin e BTC-e, një shkëmbim kriminal i kriptomonedhave, i cili pastroi më shumë se 4 miliardë dollarë të ardhura kriminale. tha Ndihmës Prokurori i Përgjithshëm Kenneth A. Polite, Jr. i Divizionit Kriminal të Departamentit të Drejtësisë.

Byroja Federale e Hetimit (FBI), Hetimet e Sigurisë Kombëtare dhe Divizioni i Hetimeve Kriminale të Shërbimit Sekret të SHBA janë ende duke hetuar rastin. Vinnik rrezikon të kalojë deri në 50 vjet në një burg amerikan nëse shpallet fajtor.