Policia Federale e Brazilit thuhet se ndaloi operacionet e një bande kriminale të udhëhequr nga biznesmeni Francisco Valdevino da Silva, i njohur si “Bitcoin Sheikh”.
Autoritetet pretenduan se keqbërësit mashtruan mijëra njerëz në vitet e fundit dhe lanë deri në 4 miliardë realë brazilianë (766 milionë dollarë).
Një tjetër Skemë Crypto Ponzi në Brazil
GloboNews zbuluar se agjentët brazilianë të zbatimit të ligjit bastisën adresën e da Silvës dhe shumë prej partnerëve të tij me dyshimin se ata ishin pas një mashtrimi masiv të kriptove që synonte mijëra vendas dhe vende të tjera.
Da Silva (i njohur si "Bitcoin Sheikh") dhe ekipi i tij dyshohet se drejtuan një platformë të dyshimtë investimi të aseteve dixhitale që premtoi deri në 20% kthime për investitorët e ardhshëm. Kriminelët joshën viktimat e tyre duke i siguruar se njësia ka një ekip të madh ekspertësh të kriptos, të angazhuar për të ofruar fitime.
Da Silva dhe banda e tij madje krijuan argumentet e tyre, të cilat sipas autoriteteve nuk kishin mbështetje apo likuiditet.
Interesant është fakti se mes viktimave ishin edhe disa personazhe të famshëm, si modelja Sasha Meneghel e cila humbi mbi 230,000 mijë dollarë. Listës i janë bashkuar edhe lojtarët brazilianë të futbollit, emrat e të cilëve nuk janë bërë të ditur.
Hetimi, i quajtur “Operation Poyais”, përcaktoi se mashtruesit kanë pastruar asete dixhitale me vlerë mbi 766 milionë dollarë gjatë disa viteve të fundit. Policia konfiskoi ato prona së bashku me shufra ari, makina luksoze dhe orë të shtrenjta të përhapura në adresa të shumta në Sao Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina dhe Parana.
Avokati i Da Silvës tha se bastisja ishte “masa e zakonshme në procedurat hetimore të kësaj natyre”. Ai gjithashtu deklaroi se klienti i tij është i gatshëm të japë sqarime për aktivitetet e tij “me qëllim të vërtetimit të rregullsisë dhe ligjshmërisë efektive të veprimtarisë së biznesit”.
Brazili shkatërroi gjithashtu 'Bitcoin Faraonin'
Verën e kaluar, Policia Federale e Brazilit plasaritur në një tjetër platformë mashtruese të kriptove dhe arrestoi drejtuesit e saj. Një prej tyre ishte famëkeq Glaidson Acácio dos Santos (i njohur si "Bitcoin Faraoni").
Ngjashëm me rastin e lartpërmendur, vendi i tregtimit premtoi kthime të mëdha për njerëzit që ishin të gatshëm të investonin kursimet e tyre në të. Megjithatë, nëse diçka tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtetë, ndoshta është dhe mbi 122,000 individë përfunduan të mashtruar nga banda.
Pas gjyqeve të gjata gjyqësore, autoritetet braziliane më në fund arritën në një zgjidhje. Muajin e kaluar, ata urdhëroi dos Santos të rimbursojë të gjithë investitorët dhe kreditorët e mashtruar me 3.7 miliardë dollarë.
Binance Pa pagesë 100 dollarë (ekskluzive): Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe për të marrë 100 dollarë tarifa falas dhe 10% ulje në muajin e parë të Binance Futures (Kushtet).
Oferta speciale PrimeXBT: Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe futur kodin POTATO50 për të marrë deri në 7,000 dollarë në depozitat tuaja.
Burimi: https://cryptopotato.com/brazil-police-busted-the-bitcoin-sheikh-for-stealing-over-766-million-report/