Themeluesi i BitConnect Satish Kumbhani kërkohet në Indi si avokat lokal parashtron ankesë për mungesën e Bitcoin 

Autoritetet në Indi tani po kërkojnë themeluesin e BitConnect Satish Kumbhani pasi emri i tij u shfaq në një ankesë. Një avokat vendas përmendi Kumbhani në një ankesë të njohur si Raporti i Informacionit të Parë (FIR) në qytetin jugperëndimor të Pune. Avokati me bazë në Pune tha në ankesën e tij se ai humbi pothuajse 220 Bitcoin me vlerë 420 milionë Rs (5.2 milionë dollarë). Sipas burrit, ai humbi paratë përmes platformave të shumta të investimeve në kriptomonedha. 

Kërkohet themeluesi i BitConnect në Indi

Së bashku me themeluesin e BitConnect, avokati përmendi edhe gjashtë emra të tjerë në FIR-in e tij. Policia përgatiti një FIR pas verifikimit të fakteve të ankesave, që do të thotë se organi ligjzbatues ka nisur një hetim për këtë çështje. Sipas ankuesit, atij i ishin mashtruar investimet e tij origjinale dhe kthimet. Kumbhani tha se investimi i tij origjinal ishte 54 Bitcoin dhe kthimet ishin 166 BTC. Ai pretendoi se ishte detyruar të riinvestonte kthimin në platformat e investimeve të kriptove midis 2016 dhe qershorit 2021. Sipas Indian Express, policia nuk ka bërë asnjë arrestim për rastin. 

BitConnect shijoi zhurmën e ofertës fillestare të monedhave (ICO), e cila ishte e zhurmshme në mesin e 2017. Protokolli i kriptokollit gjeneroi miliarda dollarë nga investitorët, duke paguar 10% të fitimeve nga interesi përmes argumenteve BCC. BitConnect madje ofroi më shumë përfitime për investitorët që referojnë të tjerët. Në shkurt, Departamenti Amerikan i Drejtësisë e akuzoi penalisht Kumbhanin, përveç Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimeve (SEC) duke e paditur atë në shtator të vitit të kaluar. SEC tha se ekzekutivi mblodhi me mashtrim mbi 2 miliardë dollarë për BitConnect. Akuza penale e DD-së erdhi më pak se një vit pasi KSHZ-ja e akuzoi atë. Departamenti i Drejtësisë pretendoi se Kumbhani ishte i përfshirë në një skemë 2.4 miliardë dollarësh Ponzi ku investitorët në SHBA humbën shumë para. Megjithatë, ai u zhduk. 

Nuk dihet ku është Kumbhani

KSHZ tha në një 28 shkurt paraqitjen se Kumbhani ishte zhdukur ndoshta nga India pasi nuk dihej vendndodhja e tij. 

“Në tetor 2021, Komisioni mësoi se Kumbhani ka të ngjarë të jetë zhvendosur nga India në një adresë të panjohur në një vend tjetër të huaj. Që nga nëntori, Komisioni është konsultuar me autoritetet rregullatore financiare të atij vendi në një përpjekje për të gjetur adresën e Kumbhanit. Aktualisht, megjithatë, vendndodhja e Kumbhanit mbetet e panjohur dhe Komisioni mbetet i paaftë të deklarojë se kur përpjekja e tij për ta gjetur atë do të jetë e suksesshme, nëse do të ketë sukses.”

Tashmë, ish-promotori i BitConnect, Glenn Arcaro, është deklaruar fajtor për akuzat për mashtrim. Ai pranoi se kishte komplotuar me drejtues të tjerë në skemën Ponzi, dhe DD e konfirmoi. Në një raport, Departamenti i Drejtësisë tha se Arcaro ka pranuar se ka marrë pjesë në një komplot masiv që përfshin BitConnect. Sipas Departamentit, skema është dukshëm mashtrimi më i madh i kriptove i akuzuar penalisht ndonjëherë. 

tjetër Lajme Bitcoin, News Blockchain, Lajme Cryptocurrency, Lajme

Ibukun është një shkrimtar kripto/financiar i interesuar për të transmetuar informacione përkatëse, duke përdorur fjalë jo komplekse për të arritur të gjitha llojet e audiencës.
Përveç shkrimit, asaj i pëlqen të shikojë filma, të gatuajë dhe të eksplorojë restorante në qytetin e Lagos, ku ajo banon.