Bitcoin, Ethereum bien ndërsa CFTC padit Binance dhe CEO Changpeng Zhao

Shkëmbimi kryesor i kriptomonedhave sipas vëllimit të tregtimit, Binance, dhe CEO i saj Changpeng Zhao u paditën të hënën nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC).

Rregullatori amerikan pretendoi se Zhao dhe kompania e tij shkelën rregullat e tregtisë dhe derivateve, sipas një padie të paraqitur nga CFTC në një gjykatë federale të Çikagos.

Dy kriptovalutat më të mëdha sipas kapitalizimit të tregut, Bitcoin dhe Ethereum, ranë pas lajmeve, sipas CoinGecko. Gjatë orës së kaluar, Bitcoin kishte rënë 3.3% në 26,800 dollarë dhe Ethereum kishte rënë 2.9% në nën 1,700 dollarë.

Zhao iu përgjigj njoftimit të padisë duke postuar "4", duke aluduar në një postim të tij në janar që e lidh numrin me "Injoroni FUD, lajme të rreme, sulme, etj."

Padia pretendon se Binance ka operuar një strukturë për tregtimin e derivateve të aseteve dixhitale në SHBA që të paktën që nga korriku 2019, duke i lejuar banorët të tregtojnë të ardhme, shkëmbime dhe opsione në kriptovalutat, duke përfshirë Bitcoin, Ethereum dhe Litecoin.

Binance gjithashtu bëri përpjekje për të rritur gjurmën e saj në SHBA, pavarësisht pretendimeve se shkëmbimi do të pengonte banorët e SHBA të aksesonin platformën e Binance, pretendon padia.

“Binance ka marrë një qasje të llogaritur, me faza për të rritur praninë e saj në Shtetet e Bashkuara, pavarësisht se ka deklaruar publikisht qëllimin e saj të supozuar për të 'bllokuar' ose 'kufizuar' klientët e vendosur në Shtetet e Bashkuara nga aksesi në platformën e saj," thuhet në të.

Megjithëse Binance, Zhao dhe punonjës të tjerë në bursë e dinin se u kërkohej të regjistronin Binance në CFTC pasi kishin kërkuar klientë në SHBA, padia pretendon se ata të gjithë "kanë zgjedhur t'i injorojnë ato kërkesa dhe kanë dëmtuar programin joefektiv të pajtueshmërisë së Binance".

Një nga mënyrat se si Binance minoi programin e tij të pajtueshmërisë ishte duke i ndihmuar oficerët, punonjësit dhe agjentët e tij në përdorimin e një rrjeti privat virtual (VPN) për të errësuar vendndodhjen e tyre. CNBC raportuar Javën e kaluar shkëmbimi luajti një rol për të ndihmuar njerëzit të anashkalojnë kufizimet në Kinë për të hyrë në shkëmbim.

Padia vazhdoi duke pretenduar se hezitimi i Binance për të zbuluar vendndodhjen e zyrave të saj ekzekutive është reflektim i përpjekjeve të bursës për të shmangur rregullimin. Aty thuhet se Binance nuk respektoi ligjet e krijuara për të zbuluar dhe parandaluar pastrimin e parave dhe financimin e terrorizmit. 

“Binance nuk është regjistruar kurrë në CFTC në asnjë cilësi dhe ka shpërfillur ligjet federale thelbësore për integritetin dhe vitalitetin e tregjeve financiare të SHBA-së”, thuhet në padi. “Nëse nuk ndalohen dhe urdhërohen nga kjo Gjykatë, të pandehurit ka të ngjarë të vazhdojnë përfshihen në aktet dhe praktikat e pretenduara në këtë ankesë.”

Padia përfshin mesazhe të dërguara përmes aplikacionit të koduar të mesazheve Signal që u mblodhën nga telefoni i Zhaos. Ai shtoi se Zhao udhëzoi përfaqësuesit e Binance që të përdorin Signal për të komunikuar me klientët me bazë në SHBA

“Email-et dhe bisedat e vetë të pandehurve pasqyrojnë se përpjekjet e Binance-it për pajtueshmërinë kanë qenë të rreme dhe Binance zgjodhi qëllimisht – pa pushim – të vendosë fitimet në vend të zbatimit të ligjit”, tha ushtruesi i detyrës së drejtorit të divizionit të zbatimit në CFTC Gretchen Lowe në një. shtyp. "CFTC dhe Divizioni i tij i Zbatimit do të ndjekin ato platforma të aseteve dixhitale dhe individë që shkelin dhe përpiqen në mënyrë aktive të anashkalojnë kërkesat rregullatore të CFTC."

Si pjesë e padisë së saj, CFTC kërkon të detyrojë Binance të paguajë fitimet e supozuara të marra në mënyrë të paligjshme që rrjedhin nga sjellja e keqe për të cilën akuzohet. Ai gjithashtu dëshiron që Binance të paguajë gjoba civile dhe të pranojë ndalimet e tregtimit, si dhe aftësinë e tij për t'u regjistruar brenda SHBA-së.