Bitcoin kripto

Firma Bitcoin ATM përfitoi nga mashtrimet e kriptove nëpërmjet kioskave të palicensuara: Shërbimi Sekret

03/06/2023
Lajme Bitcoin Ethereum

Një firmë teknologjike Bitcoin (BTC) dhe drejtuesit e saj janë paditur për kinse operimin e kioskave të palicencuara të kriptove në Ohio, të cilat me vetëdije kanë përfituar nga viktimat e mashtrimeve me kriptomonedha.

S&P Solutions, e cila operonte si Bitcoin of America, së bashku me tre nga drejtuesit e saj po përballen me akuza për pastrim parash, konspiracion dhe krime të tjera që lidhen me funksionimin e më shumë se 50 kioskave të palicensuara të kriptove në shtet.

Një juri e madhe e qarkut Cuyahoga ktheu aktakuzën më 1 mars kundër firmës, pronarit dhe themeluesit, Sonny Meraban, menaxherit Reza Meraban dhe avokatit të kompanisë William Suriano. Treshja u arrestua javën e kaluar dhe urdhrat e kontrollit u ekzekutuan në rezidencat e tyre në Florida dhe Illinois.

Sipas avokatit të akuzës Andrew Rogalski, mashtruesit e romancave, imituesit e zbatimit të ligjit dhe "telefonuesit robo” shfrytëzoi mungesën e mbrojtjeve kundër pastrimit të parave në sistemet e firmës për të transferuar fonde nga kuletat e kriptove të përdoruesve.

Imazh

komentoi Rogalski gjatë një konferencë shtypi se "këto ATM janë të gatshme për mashtruesit", duke shtuar se ata: 

"Urdhërojini viktimat, të cilat shpesh janë të moshuar ose ndryshe të cenueshëm, të shkojnë në mënyrë specifike në Bitcoin të ATM-ve amerikane, të marrin paratë që ata kanë tërhequr nga llogaritë e tyre të kursimit ose 401Ks."

Më pas ata udhëzohen të vendosin paratë në makinë në këmbim të BTC në një portofol që ata mendojnë se është i tyre, por nuk kanë kontroll mbi të, shpjegoi ai.

Ai shtoi se në një rast, një zotëri i moshuar humbi 11,250 dollarë në tre transaksione në një nga kioskat e dyshimta në më pak se një orë në këtë mashtrim.

Imazhi i produktit të një kioske të Bitcoin të Amerikës. Burimi: Bitcoin of America

Ndërkohë, kompania dyshohet se merrte një tarifë transferimi prej 20% sa herë që ndodhte kjo dhe vazhdoi të bënte edhe pasi mësoi se ishin mashtrues.

Aktakuza gjithashtu akuzon kompaninë se është në gjendje të operojë për shkak të "keqinterpretimeve të shkruara në lidhje me natyrën e biznesit të tyre për agjencitë qeveritare", duke e ndihmuar atë të drejtojë kioskat pa licencë për transferimin e parave, sipas një raporti të 3 marsit nga Ligji 360.

Related: ATM-të kripto po shfaqen si metodë popullore për pagesat e mashtrimit me kripto - FBI

Javën e kaluar u sekuestruan 52 ATM Bitcoin, por firma ka më shumë në Ohio dhe shtete të tjera. Bitcoin i Amerikës bëri 3.5 milionë dollarë fitime nga depozitat në para në këto kioska të paligjshme në vitin 2021, tha Rogalski.

Zyrtarët besojnë se firma ka funksionuar dhe ka shmangur masat mbrojtëse rregullatore dhe kërkesat e pajtueshmërisë financiare që nga viti 2018.

Hetimi ndaj firmës dhe drejtuesve të saj thuhet se u drejtua nga Task Forca e Mashtrimit Kibernetik dhe Pastrimit të Parave të Shërbimit Sekret të Shteteve të Bashkuara.

Në tetor, Zyra e FBI-së në Miami paralajmëroi se ATM-të e kriptove po bëheshin një mjet popullor për mashtruesit për të mashtruar viktimat në një trend në rritje të "therja e derrit” mashtrimet.