Kompania Bitcoin ATM ngarkohet për funksionimin e kioskave kripto të palicencuara

Një kompani Bitcoin ATM, S&P Solutions, dhe tre drejtuesit e saj thuhet se u akuzuan për role në një sërë aktivitetesh të paligjshme dhe operim të kioskave të palicensuara të kriptomonedhave. Kioskat e kompanisë me bazë në Ohio thuhej se përfitonin nga paratë e joshur nga viktimat e mashtrimeve të kriptove. Task Forca e Mashtrimit Kibernetik dhe e Pastrimit të Parave të Shërbimit Sekret të Shteteve të Bashkuara po hetonte rastin. 

Kompania e teknologjisë bitcoin operonte si Bitcoin of America. Tre drejtuesit: themeluesi Sonny Meraban, babai i Meraban dhe menaxheri i kompanisë Reza Meraban dhe avokati William Suriano, dyshohet se u akuzuan për më shumë se 50 akuza. Aktakuza kundër kompanisë Bitcoin ATM dhe drejtuesve të saj u kthye nga një juri e madhe e Qarkut Cuyahoga. 

Ai përfshin nga një akuzë për konspiracion, përfshirje në aktivitete korruptive, taksim dhe posedim të mjeteve kriminale, pesë akuza për manipulim të të dhënave, tetë akuza për pronë të vjedhur dhe 33 akuza për shkelje të kërkesave të licencës dhe pajtueshmërisë financiare. 

Agjenti special i ngarkuar nga Shërbimi Sekret Amerikan, Blaine Forschen, zbuloi të dhënat nga hetimi i tyre. Ai vuri në dukje se menjëherë pas lançimit të ATM-ve të tyre Bitcoin, ankesat kundër Bitcoin të Amerikës filluan të shfaqen. 

Sipas hetimit, Bitcoin i Amerikës ka neglizhuar shumë “mbrojtje rregullatore dhe kërkesat e pajtueshmërisë financiare në Ohio”. Ai pretendoi se kompania ka keqinterpretuar rolin e saj në procesin e transferimeve të kriptomonedhave. Ai veproi si një kalim që lehtëson kalimin e parave nga viktimat te mashtruesit pa u kapur apo monitoruar. 

Që nga Bitcoin e kompanisë ATM në Ohio nuk janë të licencuara, keqinterpretimi i saj i lehtësive të transferimit të parave dhe mungesa e rregulloreve në rajon e bënë firmën një opsion të përshtatshëm për mashtruesit. 

Mungesa e pajtueshmërisë i bëri ATM-të e Bitcoin një zgjedhje të preferueshme

Mbikëqyrësi i krimit ekonomik i Zyrës së Prokurorit të Qarkut Cuyahoga, Andrew Rogalski, shpjegoi se duke pasur parasysh se kompania kishte pamjaftueshmëri të pajtueshmërisë me pastrimin e parave. Kjo u mundësoi atyre të merrnin fonde dhe pagesa të paligjshme nga viktimat dhe t'i pastronin ato për kriminelët. Ky rast mbeti i njëjtë në të gjithë SHBA dhe globalisht.

Ndërsa thirri disa, ai tha se mashtruesit, telefonuesit robo dhe grupet e krimit të organizuar në mbarë globin shfrytëzuan mungesën e pajtueshmërisë dhe licencimit të Bitcoin të Amerikës. Kriptomonedha është një industri e sapolindur, por ligjet për t'u marrë me to nuk janë të reja. Meqenëse kripto është gjithçka kapital dhe fonde, transferimi i parave kërkon një licencë në shtetin e Ohajos, të cilën kompania nuk e kishte. 

Përveç lehtësimit të kalimit të sigurt te mashtruesit, kompania u tha se kishte edhe komisionin e saj. Hetimi zbuloi se Bitcoin i Amerikës bëri një fitim pasi mori 20% nga çdo transaksion. Pavarësisht nëse transaksionet ishin legjitime apo të paligjshme, shkurtimi i kompanisë mbeti i paprekur. 

Hetuesit thanë se i bëri kompanisë rreth 3.5 milionë dollarë deri në vitin 2021. Në vazhdën e hetimeve, u sekuestruan rreth 52 ATM të tilla. Shumica e tyre u instaluan në pikat e karburantit në të gjithë rajonin e Lorrain dhe Cuyahoga. 

Bitcoin of America është një emër i shquar brenda Shteteve të Bashkuara si një kompani e njohur e Bitcoin ATM. Ajo ka më shumë se 2,600 ATM kripto në 35 shtete të vendit. Është kompania e katërt më e madhe e kripto ATM-ve. 

Nancy J. Allen është një entuziast i kriptove dhe beson se kriptovalutat i frymëzojnë njerëzit që të jenë bankat e tyre dhe të largohen nga sistemet tradicionale të këmbimit monetar. Ajo është gjithashtu e intriguar nga teknologjia blockchain dhe funksionimi i saj.

Postimet e fundit nga Nancy J. Allen (shiko të gjitha)