Duket sikur bitcoin dhe homologët e tij dixhitalë nuk janë aq gati për krimin sa më shumë analistët menduan fillimisht. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka njoftuar se ka mbledhur deri në 3.6 miliardë dollarë në monedha të paligjshme shkurtin e kaluar dhe ata janë vazhdimisht në gjendje të ndjekin se ku po shkojnë paratë dhe kush po i përdor ato.
Bitcoin është shumë më e lehtë për t'u gjurmuar tani thotë IRS
Chris Janczewski – një hetues kriptosh me Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme (IRS) – shpjegohet në një intervistë të fundit:
Nëse një bankë është grabitur pesë vjet më parë dhe ju ende po përpiqeni t'i gjurmoni ato pista, nuk e keni idenë se ku mund të jenë ato para të vjedhura në këtë pikë. Me kriptovalutat si bitcoin, çdo transaksion është në një libër publik. Është publike dhe është aty përgjithmonë.
Shumë herë, Janczewski ka shërbyer si agjent kryesor në shumë raste që përfundimisht çuan në sekuestrimin e 3.6 milionë dollarëve të përmendur më lart. Ai gjithashtu ka mbyllur operacionet terroriste dhe një rrjet të Koresë së Veriut për shfrytëzimin e fëmijëve. Pasi ka punuar për shumë vite me IRS, ai tani shërben në laboratorët TRM dhe ndihmon në gjurmimin e llogarive të paligjshme të kriptove duke përdorur softuerin e kompanisë.
Ai përmendi:
Ne në IRS kemi qenë gjithmonë të fokusuar të jemi hetues financiarë – duke ndjekur paratë. Do të kishim postera [që thoshin] 'hetuesit më të mirë financiarë në botë' dhe do të doja të theksoja se nuk ka asnjë yll në fund të kësaj. Nuk është vetëm për dollarë amerikanë apo euro. Këto janë të gjitha llojet e aktivitetit financiar për të përfshirë kriptovalutat si bitcoin.
Ndërsa bitcoin ka qenë duke u rrëzuar kohët e fundit, monedha pa dyshim është rritur shumë mbi atë që tregtohej vetëm pesë vjet më parë. Ruajtja e reputacionit të vlerës që monedha ka marrë është ajo që duket se po tërheq vëmendjen e kaq shumë lojtarëve të paligjshëm. Ata e dinë se klientët janë të varur në asetet e tyre dhe refuzojnë t'i lëvizin ato. Mbajtja e tyre në një vend i bën ata të pambrojtur.
Urszula McCormack – një partnere në King & Wood Mallesons në Hong Kong – deklaroi:
Ajo që kemi parë është se shumë nga arsyet që i bëjnë gjërat si bitcoin tërheqëse për kriminelët, po e bëjnë atë gjithnjë e më jotërheqës për kriminelët. Kur shikoni se çfarë përfshihet në një transaksion, po shikoni përdorimin e asaj që quhet çelës publik ose portofol, dhe kjo është një varg shkronjash dhe numrash. Kjo nuk është thjesht anonime.
Organizata po bëhet më e mirë
Jared Koopman është kreu i divizionit të hetimeve penale të IRS. Ai thotë se e gjithë organizata është bërë shumë më e mirë në gjurmimin e aseteve dixhitale. Ai komentoi:
Shumica e krimeve përfshijnë para. Ato përfshijnë një lloj përpjekjeje për të skema ose për të mashtruar individë ose për të përfituar nga aktiviteti i paligjshëm. Detyra jonë është të ndjekim dhe gjurmojmë ato flukse financiare pavarësisht se cili është krimi themelor dhe t'i mbajmë ata njerëz përgjegjës.
Burimi: https://www.livebitcoinnews.com/bitcoin-and-crypto-are-becoming-easier-to-track/