Bjellorusia lëshon një urdhër arresti ndërkombëtar për pronarin e 'shkëmbyesit më të madh të kriptove' të vendit – Shkëmben lajme Bitcoin

Zyrtarët e zbatimit të ligjit në Minsk po kërkojnë ndihmë ndërkombëtare për të gjetur dhe arrestuar njeriun që drejtonte atë që thuhet se ishte shkëmbyesi më i madh në internet për kriptovalutat në Bjellorusi. Tregtari i kriptove është akuzuar për evazion fiskal dhe një hetim kundër tre bashkëpunëtorëve të tij ka vlerësuar humbjet për shtetin në 3.5 milionë dollarë.

Operatori bjellorus i Bitok.me tani kërkohet ndërkombëtarisht për kundërvajtje tatimore

Autoritetet në Bjellorusi kanë përfunduar së fundmi një hetim penal kundër tre banorëve të qytetit Lida, të cilët ndihmuan pronarin e një platforme të paligjshme të shkëmbimit të kriptove për të shmangur taksat. Vladislav Kuchinsky, i cili menaxhoi Bitok.me (ish Bitok.by) për dy vjet, është akuzuar për "evazion fiskal në një shkallë veçanërisht të madhe" dhe është vendosur në një listë të kërkimeve ndërkombëtare.

Gjatë asaj periudhe, Kuchinsky dhe "përfaqësuesit" e tij përdorën platformën për të lehtësuar blerjen dhe shitjen e "shenjave dixhitale (shenjave), termi ligjor i përdorur për të përcaktuar kriptovalutat sipas ligjit bjellorus, me para të gatshme dhe pagesa pa para. Ata gjithashtu ofruan shkëmbim midis kriptomonedhave, shpjegoi këtë javë Komiteti Hetues i Bjellorusisë.

Në total, operatorët e Bitok kryen pothuajse 8,000 transaksione që përfshinin monedha dixhitale për një shumë totale që kalon 29 milionë dollarë, detajuar një deklaratë për shtyp. Dëmi i vlerësuar i buxhetit të shtetit, si rezultat i evazionit fiskal në aktivitetet e tyre, arriti në më shumë se 9 milion rubla bjelloruse (mbi 3.5 milion dollarë me kursin aktual të këmbimit).

Zyrtarët në Minsk theksuan gjithashtu se të dyshuarit përdornin mjete anonimizimi, karta SIM të regjistruara me identitete të rreme dhe llogari në platforma të huaja kripto, të cilat i lejuan ata të qëndronin nën radar. Përfundimisht, hetuesit ishin në gjendje të identifikonin të gjithë pjesëmarrësit në skemën e tregtimit të kriptove, të kapnin korrespondencën e tyre me klientët dhe të gjurmonin transfertat e tyre të parave.

Gjatë kontrolleve, policia konfiskoi pajisje kompjuterike, dokumente dhe tërhoqi para në vlerë prej 280,000 dollarë. Oficerët bjellorusë të zbatimit të ligjit ishin gjithashtu në gjendje të krijonin llogaritë bankare të përdorura nga të akuzuarit në Bjellorusi dhe Gjeorgji, të cilat kishin 2 milionë rubla (pothuajse 800,000 dollarë) në bilancet e tyre dhe t'i arrestonin ato.

Me ndihmën e Moskës, Bjellorusia mori një bazë të dhënash me informacion rreth 2,000 klientëve të Bitok, aktivitetet e të cilëve janë gjithashtu nën hetim. Ata që kanë bërë transaksionet më të mëdha, që tejkalojnë 50,000 dollarë në ekuivalentin fiat, janë marrë në pyetje, tha Departamenti Hetimor.

Shkëmbyesi i kriptove vazhdon operacionet mes hetimeve në vazhdim

Pavarësisht ndalimit të bashkëpunëtorëve të tij dhe ndjekjes penale të tyre, Vladislav Kuchinsky vazhdoi të drejtonte shkëmbyesin në internet, këshilloi klientët të injoronin thirrjet nga zbatimi i ligjit dhe u përpoq të tërhiqte fondet nga llogaritë e ngrira. Bjellorusia tani ka lëshuar një urdhër arresti ndërkombëtar për pronarin e Bitok dhe e ka akuzuar atë për evazion fiskal në mungesë.

Komiteti Hetimor theksoi se funksionimi i shërbimit të tregtimit të kriptove ishte i paligjshëm pasi nuk ishte i regjistruar siç duhet si banor i Parkut të Teknologjisë së Lartë në Bjellorusi (PH). Ky i fundit është përgjegjës për zbatimin e një regjimi të posaçëm ligjor të krijuar për të lehtësuar zhvillimin e ekonomisë dixhitale të vendit, duke përfshirë sektorin e tij të kriptove.

Bjellorusia legalizoi aktivitetet e biznesit në lidhje me asetet kripto me një dekret të nënshkruar nga Presidenti Alexander Lukashenko në 2017, i cili hyri në fuqi në pranverën e vitit të ardhshëm. Ai prezantoi lehtësime tatimore dhe stimuj të tjerë për kompanitë që merren me monedhat dixhitale që regjistrohen në HTP në Minsk.

Megjithëse pranverën e kaluar Lukashenko la të kuptohet për një shtrëngim të mundshëm të rregullave për industrinë dhe urdhëroi krijimin e një regjistri të portofolit të kriptove, dhe pavarësisht ndalimit të përdorimit të bitcoin për pagesa, Bjellorusia u rendit e treta në Evropën Lindore për sa i përket adoptimit të kriptove, kryesisht për shkak të aktivitetit të fortë "peer-to-peer", siç tregohet nga Indeksi i Adoptimit të Kriptove të prodhuar nga firma e analitikës së blockchain Chainalysis.

A prisni që autoritetet bjelloruse të godasin platformat e tjera të tregtimit të kriptove të paregjistruara? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev është një gazetar nga Evropa Lindore me njohuri teknologjike, të cilit i pëlqen thënia e Hitchens: "Të jesh shkrimtar është ajo që jam, sesa ajo që bëj". Përveç kriptos, blockchain dhe fintech, politika ndërkombëtare dhe ekonomia janë dy burime të tjera frymëzimi.

Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki