Autoritetet e zbatimit të ligjit në Emiratet e Bashkuara Arabe kanë arrestuar një përfaqësues të lartë të Finiko, të kërkuar për rolin e tij në skemën e kriptove Ponzi, e cila mashtroi mijëra investitorë në mbarë botën. Ky është arrestimi i dytë në shtetin e Gjirit të një anëtari të rangut të lartë të piramidës i shpallur muajin e kaluar.
Mashtruesi Finiko i kapur nga Interpoli në Emiratet e Bashkuara Arabe, Rusia kërkon ekstradimin e tij
Një tjetër individ i përfshirë në organizimin e piramidës më të madhe financiare të Rusisë në vitet e fundit, Finiko, është vënë nën paraburgim në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ndalimi i Eduard Sabirov në vendin arab vjen pas lajmeve të muajit të kaluar arrestim i bashkëthemeluesit të skemës Ponzi, Zygmunt Zygmuntovich. Të dy dyshohet se kanë luajtur rol kyç në përvetësimin e miliona njerëzve nga viktimat e mashtrimit.
Sabirov u vu në një listë të kërkimit ndërkombëtar më 12 nëntor, tha Zyra e Prokurorit të Përgjithshëm Rus për agjencinë e lajmeve RIA Novosti. Byroja Kombëtare e Interpolit të Emirateve të Bashkuara Arabe njoftoi arrestimin e tij më 30 nëntor. Byroja Qendrore Kombëtare e Interpolit e Rusisë tashmë ka kërkuar nga autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe për një ndalim 60-ditor dhe ka deklaruar synimet ruse për të kërkuar ekstradimin e tij nga Ministria e Drejtësisë e vendit.
Një tjetër prej përfaqësuesve të profilit të lartë të Finikos, Marat Sabirov, është ende në kërkim. Hetuesit theksojnë se Sabirovët kishin lidhje të drejtpërdrejtë me menaxhmentin e lartë të kriptopiramidës, duke qenë bashkëpunëtorë të ngushtë të themeluesit dhe organizatorit të saj, Kirill Doronin, i cili ndodhet në burgun rus që prej korrikut 2021. Së bashku me Zygmuntovich, ata arritën të largoheshin nga Rusia si skema po shembet.
Finiko, e cila nuk u krijua kurrë si person juridik, ishte me qendër në Kazan, kryeqyteti i Republikës Ruse të Tatarstanit. Ajo kishte degë në më shumë se 70 rajone të tjera ruse, të cilat promovuan investime në një platformë virtuale, duke ofruar kthime jashtëzakonisht të larta deri në 5% në ditë. Në fillim të këtij viti, Ministria e Punëve të Brendshme ruse njoftoi se kishte marrë rreth 10,000 aplikime nga viktimat që pretendonin humbje që i kalonin 5 miliardë rubla (afër 80 milionë dollarë).
Megjithatë, dëmet reale nga aktivitetet e Finikos ka të ngjarë të jenë shumë më të larta. Të Skema Ponzi ngriti kapital nga investitorë që nuk dyshojnë në Rusi, Ukrainë dhe vende të tjera në hapësirën ish-sovjetike, vende të BE-së si Gjermania, Austria dhe Hungaria, Shtetet e Bashkuara dhe gjetkë. Shumë prej viktimave iu kërkua të dërgonin kriptovaluta në kuletat e Finikos dhe sipas a raportojnë nga Chainalysis, piramida mori më shumë se 1.5 miliardë dollarë bitcoin midis dhjetorit 2019 dhe gushtit 2021.
Përveç Doronin, Zygmuntovich dhe Sabirovs, më shumë se 20 persona të tjerë janë akuzuar se kanë marrë pjesë në mashtrimin masiv. Lista përfshin Lilia Nurieva dhe Dina Gabdullina si dhe nënkryetarin e Finikos Ilgiz Shakirov i cili u arrestua në Tatarstan. Gjithashtu u ndalua edhe Anna Serikova, drejtoresha ekzekutive e Finikos, e njohur më mirë me pseudonimin Tiffany.
A mendoni se zbatimi i ligjit në Emiratet e Bashkuara Arabe do të gjejë dhe arrestojë gjithashtu Marat Sabirov apo anëtarë të tjerë të Finikos? Na tregoni në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/another-member-of-russian-crypto-pyramid-finiko-arrested-in-uae/