Në një lëvizje të paprecedentë, Departamenti i Drejtësisë (DD) ka njoftoi se ka arrestuar një “James Zhong” dhe ka sekuestruar mbi 50,000 bitcoin. Monedhat në fjalë u vodhën fillimisht nga tregu i errët i internetit, Rruga e Mëndafshit në vitin 2012 - një dekadë e plotë më parë.
Njoftimi për shtyp nga DD shpjegon se si Zhong përdori një shfrytëzim për të vjedhur bitcoin nga Ross Ulbricht, themeluesi dhe pronari i Rrugës së Mëndafshit, në shtator 2012. Vlera e mallrave të vjedhura në atë kohë ishte ~500,000 dollarë. Sot, i njëjti rezervë vlerësohet në mbi 1,000,000,000 dollarë.
Deklaratat nga DD tregojnë gjithashtu se Zhong ka marrë fitim nga një fork bitcoin, Bitcoin Cash, në vitin 2017 si ndihmë për të siguruar gjurmueshmërinë e manovrave të tij.
Historia që shpaloset
Ndonëse nuk u përmend në deklaratën fillestare për shtyp, Protos iu drejtua nënkolonelit Shaun Barnett nga departamenti i policisë së Athinës, Gjeorgji për të shpjeguar se si Zhong u flamur. Sipas Toger Barnett, në vitin 2019 Zhong thirri policinë për të "raportuar një vjedhje". Ai përmendi se shumë asete ishin vjedhur, duke përfshirë "shumë bitcoin". Kjo me sa duket ishte e mjaftueshme për të tërhequr vëmendjen e njësisë së Hetimit Kriminal të IRS (IRS-CI).
Pas hetimit dhe ndjekjes së adresave specifike të portofolit, IRS-CI dhe departamenti i policisë së Athinës bënë një arrestim në nëntor të 2021. Që nga sot, Zhong përballet me deri në 20 vjet burg për një akuzë të mashtrimit me tela (ai u deklarua fajtor dhe bashkëpunoi plotësisht me autoritetet, kështu që gjasat që ai sheh diku afër 20 vjet burg është pothuajse zero).
Taktika të diskutueshme
Ka shumë sjellje e dyshimtë nga Zhong në memorandumin e dhënë.
Me sa duket, Zhong ruajti Bitcoin në vlerë prej miliarda dollarësh në "një kasafortë dyshemeje" dhe një "teneqe kokoshkash". Hetuesit dukej se kishin pak vështirësi për t'i gjetur të dyja.
Lexo më shumë: Ross Ulbricht i Silk Road shet NFT për të mbështetur ofertën për mëshirë presidenciale
Zhong gjithashtu përdori një shkëmbim për të përfituar nga bitcoin i vjedhur rreth pesë vjet pas shfrytëzimit, me sa duket në një mënyrë që ishte e lehtë për hetuesit ta gjurmonin.
Së fundi, i pandehuri dhe një individ tjetër i quajtur Clayton Kemker drejtonin një kompani në Tenesi të quajtur RE & D Investments, e cila, sipas njoftimit për shtyp, kishte "prona të konsiderueshme të pasurive të paluajtshme" në zonën e Memphis.
Protos ka kontaktuar me DD për sqarime të mëtejshme dhe do të përditësojë nëse dhe kur të dëgjojmë përsëri.
Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.
Burimi: https://protos.com/50000-bitcoin-seized-after-criminal-calls-police-on-self/