Një transferim i dyshimtë prej mbi 3,000 dollarë BTC (60 milionë dollarë) është zbuluar pasi Koreja e Jugut lëshoi një urdhër arresti kundër Do Kwon, Themeluesit dhe CEO i Terraform Labs.
Transferimi u bë nga një portofol LUNA Foundation Guard (LFG) në portofolin KuCoin dhe OKX, sipas Raportet.
Koreja e Jugut po ngrin kuletat
Raporti përmendi se llogaria virtuale e aseteve të Gardës së Fondacionit LUNA u krijua në Binance vetëm më 15 shtator pasi hetimet po vazhdonin në Korenë e Jugut kundër CEO të Terraform.
Transfertat me vlerë 3,313 BTC (66.65 milionë dollarë) u bënë nga llogaria LFG në dy llogari jashtë shtetit që i përkisnin KuCoin dhe OKX. Monedhat u transferuan disa herë gjatë 15-18 shtatorit.
Zyra e Prokurorit të Rrethit Jugor të Seulit dhe Ekipi i Përbashkët i Hetimit të Krimeve të Sigurisë kërkuan të ngrinin llogaritë e përmendura dhe kërkuan të njëjtën gjë si KuCoin ashtu edhe OKX.
Megjithëse KuCoin ka ngrirë 1,354 BTC të transferuara, OKX ka refuzuar të ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me 1,959 BTC të mbetura. Prokurorët e Koresë së Jugut janë veçanërisht të shqetësuar për përdorimin e këtij transferimi për pastrim parash.
Duhet të theksohet se të dyja këto shkëmbime mbeten të parregulluara në Korenë e Jugut.
Kwon në telashe të mëtejshme?
Historia e blockchain Terra dhe stabilcoin i saj vendas TerraUSD (UST) dhe Luna (LUNA) është mjaft i trazuar. Në vitin 2018, Do Kwon dhe Daniel Shin themeluan Terraform Labs në Seul. Dyshja lançoi bllokimin Terra dhe kriptovalutat e lidhura, UST dhe LUNA, në 2019.
Pas de-stabilizimit të LUNA, i gjithë ekosistemi Terra u shemb në maj 2022. Kjo çoi në rrëzimin e kriptoekosistemeve globale.
Shërbimi Kombëtar i Taksave i Koresë së Jugut imponuar një gjobë prej 78.4 milionë dollarë taksa mbi Terraform Labs dhe Kwon. Autoritetet lokale së shpejti punuar për të hequr pasaportën e Kwon-it. Vetëm dje Interpol lëshuar Një Njoftim i Kuq kundër tij pas një kërkese të qeverisë së Koresë së Jugut.
në një intervistë, Kwon pranoi se mund të ketë një anëtar të Terraform pas rënies së stablecoin TerraUSD.
Kwon, megjithatë, ka qenë aktiv në Twitter, duke përsëritur se ai nuk është në arrati dhe kompania po bashkëpunon me agjencitë e interesuara qeveritare.
"Ne jemi në proces të mbrojtjes së vetvetes në juridiksione të shumta - ne e kemi mbajtur veten në një nivel jashtëzakonisht të lartë të integritetit dhe presim me padurim të sqarojmë të vërtetën gjatë muajve të ardhshëm," ai tweeted më 17 shtator. Kjo është e njëjta periudhë kohore gjatë së cilës është bërë transferimi.
Burimi: https://ambcrypto.com/3000-btc-transfer-in-the-spotlight-after-do-kwons-arrest-warrant/