Një sasi e madhe kriptomonedhe e mbajtur në një portofol të lidhur me shkëmbimin e kriptove Wex, pasardhësi i platformës famëkeqe tregtare të drejtuar nga shpëlarësi i dyshuar i parave Alexander Vinnik, ka lëvizur për herë të parë që nga viti 2017. 10,000 bitcoin në fjalë, me vlerë mbi 165 milionë dollarë, kanë është transferuar në adresa të reja në disa transaksione.
Bitcoin i ruajtur në portofolin e fjetur Wex lëviz për herë të parë në pesë vjet
Mbajtësi i panjohur i një portofoli bitcoin i lidhur me Wex-in tashmë të zhdukur, dikur shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në tregun rusishtfolës, ka tërhequr 10,000 monedha. Fondet për këtë BTC adresa u zhvendos për herë të fundit në shtator 2017, kur u dërgua e njëjta shumë.
Wex u krijua në atë vit, pas rënies së BTC-e, e cila u mbyll pas arrestimit në Greqi të një prej operatorëve të saj, Alexander Vinnik. Specialisti rus i IT, i cili aktualisht ndodhet në paraburgim në SHBA, akuzohet për pastrimin e deri në 9 miliardë dollarë nëpërmjet shkëmbimit.
Transferimi i parave dixhitale u vu re fillimisht nga Sergey Mendeleev, themeluesi i bursës së kriptomonedhave Garantex dhe CEO i platformës bankare defi Indefibank. Ai zbuluar Zbulimi në kanalin e tij Telegram, sipas një raporti nga gazeta kryesore ruse e lajmeve kripto Bits.media. Monedhat lëvizën të mërkurën, 23 nëntor.
Disa Transaksionet janë bërë, duke përfshirë dy transferime të mundshme testuese të shumave të vogla, përpara 10,000 BTC u dergua. 3,500 BTC u transferua në një adresë dhe 6,500 BTC shkoi në një tjetër, me gjasë një adresë të ndryshuar. Vlera e kriptomonedhës së tërhequr, në kohën e shkrimit, tejkalon 165 milionë dollarë në ekuivalent fiat.
Rreth 450 milionë dollarë humbën kur Wex doli jashtë linje në 2018. Platforma konsiderohet si e tillë pasardhës e BTC-e, e cila dyshohet se ka përpunuar para nga Hak në Mt Gox dhe krime të tjera kibernetike. U operua nga World Exchange Services, një kompani me bazë në Singapor dhe e bashkëthemeluar nga Aleksey Bilyuchenko, ish-partner i administratorit të BTC-e, Alexander Vinnik.
Vinnik u arrestua në verën e vitit 2017 ndërsa ishte me pushime në Selanik. Përveç SHBA-së, ekstradimin e tij kërkuan edhe Franca dhe Rusia. Në dhjetor 2019, autoritetet greke e dorëzuan atë në Francë ku ai shërbyer (duke marrë parasysh paraburgimin) dënim me pesë vjet për pastrim parash. Vinnik më pas u kthye në Greqi e cila menjëherë transferuar atë në Shtetet e Bashkuara ku tani po përballet me akuza të shumta.
Në mars të këtij viti, zbatimi i ligjit rus i ndaluar një sipërmarrës kriptosh i lidhur me një shkëmbim kriptosh të paidentifikuar dhe i dyshuar për përvetësim fondesh dhe pronash. Në atë kohë, Sergey Mendeleev pretendoi se i arrestuari nuk ishte askush tjetër përveç Bilyuchenko. Pronësia e tij e Wex u ekspozua në një raport nga BBC.
Dmitry Vasiliev, një tjetër bashkëpronar dhe ish-shefi ekzekutiv i Wex, ishte arrestuar në Poloni në gusht 2021 dhe më vonë lëshuar nga autoritetet polake përpara se të ktheheshin në Rusi. Në qershor 2022, ai u ndalua gjithashtu në aeroportin e Zagrebit me hyrjen në Kroaci, me një urdhër të kuq të lëshuar nga Interpoli me kërkesë nga Kazakistani, ku ai kërkohet për akuza për mashtrim.
Në nëntor të vitit të kaluar, Mendeleev zbuloi se Ministria e Brendshme ruse kishte dështuar për të vepruar sipas një kërkese të përdoruesve të Wex për të ndihmuar në bllokimin dhe sekuestrimin e fondeve kripto të hequra nga një portofol i kontrolluar nga shkëmbimi. Mbi 10,000 ETH, me vlerë pothuajse 46 milionë dollarë në atë kohë, u tërhoqën dhe u transferuan në platforma të tjera.
Kush mendoni se e tërhoqi kriptomonedhën nga portofoli i lidhur me Wex dhe BTC-e? Ndani mendimet tuaja për rastin në seksionin e komenteve më poshtë.
Kredi për imazhin: Shutterstock, Pixabay, Commons Wiki
Mohim përgjegjësie: Ky artikull është vetëm për qëllime informative. Nuk është një ofertë e drejtpërdrejtë ose kërkesë e një oferte për të blerë ose shitur, ose një rekomandim ose miratim i ndonjë produkti, shërbimi ose ndërmarrjeje. Bitcoin.com nuk ofron këshilla për investime, taksë, juridikë ose kontabilitet. As kompania dhe as autori nuk janë përgjegjës, direkt ose indirekt, për ndonjë dëmtim ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të jetë shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose besimin e ndonjë përmbajtje, malli ose shërbimi të përmendur në këtë artikull.
Burimi: https://news.bitcoin.com/10000-bitcoin-withdrawn-from-wallet-of-defunct-crypto-exchange-wex-former-btc-e/