India ngrin më shumë $WRX dhe $USDT të lidhura me rastin e pastrimit

India nuk po lë gur pa lëvizur në një goditje të fundit në rastin e pastrimit të parave të kriptove E-Nuggets, pasi ED e saj ngrin një vlerë shtesë prej 58,000 dollarësh WRX dhe USDT. Lëvizja vjen në mes të hetimeve të autoriteteve në platformën e lojërave E-Nuggets mbi akuzat për pastrim parash.

ED pretendon se Khan përdori E-Nuggets për të mashtruar publikun

Drejtoria e Zbatimit (DE) e Indisë zbuloi informacionin përmes një zyrtari shtyp e premte. Sipas njoftimit, DE zbuloi se kishte ngrirë fondet në WRX dhe USDT të lidhura me çështjen E-Nuggets. Sipas DE, fondet arrijnë në 47.64 Lakhs Rs (58,565 dollarë kundrejt normave mbizotëruese).

Në njoftimin për shtyp theksohet se masa e agjencisë korrespondon me dispozitat e Aktit të Parandalimit të Pastrimit të Parave të Indisë (PMLA). Për më tepër, ED zbuloi se vendimi lidhet me një hetim në vazhdim ndaj themeluesit të E-Nuggets Aamir Khan. Autoritetet zbuluan asetet në një portofol WazirX në pronësi të Khan.

Kujtojmë se ED e Indisë zbuloi një hetim ndaj Khan dy ditë më parë. Sipas drejtorisë, Khan kishte zakon të përdorte platformën e lojërave të fatit E-Nuggets për praktikat e tij të pastrimit. Khan dyshohet se ka qenë i përfshirë në akte mashtruese që çuan në humbjen e fondeve për përdoruesit e E-Nuggets.

Pas grumbullimit të shumës së parave nga publiku, tërheqja e papritur nga aplikacioni në fjalë u ndal me një pretekst ose në tjetrin. Më pas, të gjitha të dhënat duke përfshirë informacionin e profilit u fshinë nga serverët e aplikacionit në fjalë,

vërejti ED.

India ka qenë proaktive në luftën e saj kundër pastrimit të parave të kriptove

Për më tepër, si pjesë e hetimit, autoritetet vendosën të ngrijnë rreth 1.5 milion dollarë në kriptovalutat që i përkisnin Khan mezi dy ditë më parë. Hetimi i ED filloi pas ankesave të paraqitura kundër Aamir Khan dhe E-Nuggets në shkurt 2021.

Thuhet se Khan i ruante fitimet e tij të paligjshme në kriptovaluta, duke u transferuar nga WazirX te Binance. Binance ngriu pasuritë me kërkesë të ED. Për më tepër, WazirX ka punuar me autoritetet për të ofruar informacione të rëndësishme për hetimin.

Përpara zhvillimit të së mërkurës, Drejtoria e Zbatimit bastisi gjashtë lokacione në lidhje me hetimin në vazhdim, duke përfshirë ambientet e Khan. Agjencia ka sekuestruar mbi 2.1 milion dollarë në bastisje.

Në përgjithësi, India ka qenë proaktive në luftën e saj kundër pastrimit të parave të kriptove. Muajin e kaluar, ED ngriu aktivet bankare të bursës më të madhe të Indisë WazirX me vlerë 8 milionë dollarë. Ky veprim pasoi akuzat për pastrim parash.

Abigal .V. është një shkrimtar i kriptomonedhave me mbi 4 vjet përvojë shkrimi. Ajo fokusohet në shkrimin e lajmeve dhe është e aftë në gjetjen e temave të nxehta. Ajo është një adhuruese e kriptomonedhave dhe NFT-ve.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.