Tech

Arthur Hayes dënohet me dy vjet burgim me kusht, gjashtë muaj arrest shtëpie

05/20/2022
Lajme Bitcoin Ethereum

Ndërmarrjet kryesore

  • Bashkëthemeluesi i BitMEX, Arthur Hayes, është dënuar me dy vjet burgim me kusht dhe gjashtë muaj burgim në shtëpi nga një gjykatë federale në Nju Jork.
  • Hayes u deklarua fajtor në shkurt për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar të SHBA.
  • Sipas marrëveshjes së fajësisë së Hayes, dënimi mund të kishte deri në 12 muaj burg, me prokurorët që kërkonin kohë shtesë javën e kaluar.

Ndajeni këtë artikull

Arthur Hayes është dënuar me dy vjet burgim me kusht plus gjashtë muaj izolim në shtëpi për shkelje të ligjit të sekretit bankar të SHBA.

Hayes u dënua

Një gjykatë amerikane në Nju Jork ka dënuar bashkëthemeluesin e BitMEX, Arthur Hayes për shkeljen e Aktit të Fshehtësisë Bankare të SHBA-së, duke mos respektuar protokollet kundër pastrimit të parave.

Hayes, i cili u deklarua fajtor në Shkurt, do të kryejë dy vjet burgim me kusht dhe gjashtë muaj paraburgim në shtëpi. Bashkëthemeluesit e Hayes, Benjamin Delo dhe Samuel Reed, të cilët u deklaruan fajtorë së bashku me Hayes në shkurt, do të dënohen në qershor.

Drejtuesit e BitMEX u akuzuan për ofrimin e shërbimeve tregtare për klientët amerikanë dhe ndërkombëtarë pa respektuar procedurat e kërkuara kundër pastrimit të parave dhe Njihni-Klientin Tuaj. Si të tillë, ata u akuzuan për lehtësimin e pastrimit të parave.

Imazh

Gjyqtari në këtë çështje, gjykatësi John Koeltl, tha gjatë dënimit të Hayes se veprimet e tij nuk ishin një çështje e thjeshtë mbikëqyrjeje, por përkundrazi se Hayes kuptonte implikimet e mosrespektimit të procedurave kundër pastrimit të parave:

“Ai e dinte se këto procedura kërkoheshin për të shmangur përdorimin e kompanisë së tij për pastrim parash dhe qëllime të tjera të paligjshme… krimi ishte më shumë se një mbikëqyrje e thjeshtë rregullatore.”

Avokatët e Hayes kërkuan mos burgim, ndërsa prokurorët në këtë çështje kërkuar më shumë se një vit. Prokurorët në këtë rast thanë se pajtueshmëria gjithëpërfshirëse brenda kriptos do të ishte e pasuksesshme nëse themeluesit dhe drejtuesit "besojnë se nuk ka pasoja domethënëse për mosrespektimin e ligjit".

BitMEX fillimisht u akuzua për dështimin në zbatimin e programeve kundër pastrimit të parave (AML) vitin e kaluar. Në gusht, kompania e saj mëmë u gjobit $ 100 milion në gjoba si pjesë e një marrëveshjeje me CFTC dhe FinCEN. Hayes, Delo dhe Reed janë gjobitur secili personalisht $ 10 milion.

BitMEX vazhdon të funksionojë.

Zbulimi: Në kohën e shkrimit, autori i kësaj pjese zotëronte BTC, ETH dhe disa kriptovaluta të tjera.

Ndajeni këtë artikull

Informacioni në ose i aksesuar përmes kësaj faqe interneti merret nga burime të pavarura që ne besojmë se janë të sakta dhe të besueshme, por Decentral Media, Inc. nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci për kohën, plotësinë ose saktësinë e çdo informacioni në ose të hyrë në këtë faqe . Decentral Media, Inc. nuk është këshilltar investimesh. Ne nuk japim këshilla të personalizuara për investime ose këshilla të tjera financiare. Informacioni në këtë faqe në internet mund të ndryshojë pa paralajmërim. Disa ose të gjitha informacionet në këtë faqe në internet mund të vjetrohen, ose mund të jenë ose të bëhen të paplota ose të pasakta. Ne mund, por nuk jemi të detyruar të azhurnojmë çdo informacion të vjetëruar, jo të plotë ose të pasaktë.

Ju kurrë nuk duhet të merrni një vendim investimi në një ICO, IEO, ose investim tjetër bazuar në informacionin në këtë faqe në internet dhe kurrë nuk duhet të interpretoni ose të mbështeteni ndryshe në ndonjë prej informacioneve në këtë faqe në internet si këshilla për investime. Ne fuqimisht ju rekomandojmë që të konsultoheni me një këshilltar të licencuar të investimeve ose një profesionist tjetër të kualifikuar financiar nëse jeni duke kërkuar këshilla për investime në një ICO, IEO ose investim tjetër. Ne nuk pranojmë kompensim në asnjë formë për të analizuar ose raportuar ndonjë ICO, IEO, kriptovalutë, monedhë, shitje të tokenizuara, letra me vlerë ose mallra.

Shiko termat dhe kushtet e plota.

Burimi: https://cryptobriefing.com/arthur-hayes-sentenced-to-two-years-probation-six-months-house-arrest/?utm_source=feed&utm_medium=rss